El Banco Central de Emiratos impone sanciones a un banco que opera en el país
El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) impuso una sanción financiera a un banco que opera en el país, de conformidad con el Artículo 14 del Decreto Ley Federal No. (20) de 2018 sobre Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Organizaciones Ilícitas.
Según informó este viernes la agencia estatal de noticias de Emiratos, WAM, la sanción financiera es el resultado de las conclusiones de un examen realizado por el CBUAE, que reveló que la entidad tenía deficiencias en sus políticas y procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En consecuencia, el CBUAE le ha impuesto una multa de 5.800.000 dirhams.
El CBUAE, a través de sus mandatos de supervisión y regulación, trabaja para garantizar que todos los bancos, sus propietarios y su personal cumplan con las leyes, regulaciones y estándares de EAU adoptados para salvaguardar la transparencia e integridad del sector bancario y el sistema financiero de EAU.