El Banco Central de Emiratos sanciona con 20 millones de dirhams a entidad financiera por incumplimientos
25 de junio de 2026 (09:55 h.)
Mediante estas medidas, el CBUAE reafirma su compromiso de supervisar y regular el sector bancario, garantizando que todas las instituciones financieras y sus empleados operen bajo los estándares legales establecidos
El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto una multa de 20 millones de dirhams emiratíes a una sucursal de un banco extranjero, según lo estipulado en el Decreto Ley Federal sobre el Banco Central y la Organización de Instituciones y Actividades Financieras, y sus modificaciones.
La sanción responde a los hallazgos de inspecciones realizadas por el CBUAE, que identificaron fallos significativos y reiterados en el cumplimiento del marco normativo contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las organizaciones ilegales, así como en la gestión de sanciones financieras.
Además, el CBUAE aplicó una multa individual de 300.000 dirhams al jefe de Cumplimiento y oficial de Información sobre Blanqueo de Capitales de la sucursal, debido a su incumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes a su cargo.
Mediante estas medidas, el CBUAE reafirma su compromiso de supervisar y regular el sector bancario, garantizando que todas las instituciones financieras y sus empleados operen bajo los estándares legales establecidos. Así, el organismo busca salvaguardar la transparencia y la integridad del sistema financiero de Emiratos Árabes.
La sanción responde a los hallazgos de inspecciones realizadas por el CBUAE, que identificaron fallos significativos y reiterados en el cumplimiento del marco normativo contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las organizaciones ilegales, así como en la gestión de sanciones financieras.
Además, el CBUAE aplicó una multa individual de 300.000 dirhams al jefe de Cumplimiento y oficial de Información sobre Blanqueo de Capitales de la sucursal, debido a su incumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes a su cargo.
Mediante estas medidas, el CBUAE reafirma su compromiso de supervisar y regular el sector bancario, garantizando que todas las instituciones financieras y sus empleados operen bajo los estándares legales establecidos. Así, el organismo busca salvaguardar la transparencia y la integridad del sistema financiero de Emiratos Árabes.