Emiratos Árabes remite a 15 acusados de fraude fiscal a un tribunal penal
El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, condenó a 15 personas de diversas nacionalidades árabes al tribunal penal, incluidas algunas que están bajo custodia y otras que están fugitivas con órdenes de arresto emitidas.
La acusación también incluye a 12 empresas acusadas de falsificación, lavado de dinero y evasión fiscal.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Federal de Delitos de Defraudación Fiscal, bajo la supervisión directa de la Procuraduría General revelaron que los imputados conformaron una banda delictiva para cometer fraudes, pues falsificaron documentos oficiales atribuidos a la Secretaría de Economía, cámaras de comercio, autoridades aduanales y otras entidades.
Estos documentos falsificados les permitieron reclamar ilegalmente reembolsos del impuesto al valor agregado (IVA) sobre bienes ficticios que afirmaban falsamente haber comprado, pagado el IVA y exportado al exterior utilizando empresas que habían establecido para su plan delictivo.
Los demandados también se apropiaron indebidamente de importes del IVA sobre las importaciones que debían ser remitidos a la Autoridad Fiscal Federal.
La cantidad total sustraída por los acusados superó los 107 millones de dirhams. Los acusados también ocultaron y disimularon el origen de los ingresos ilícitos mediante actividades de blanqueo de dinero.