Emiratos Árabes Unidos y España se unen en la lucha contra la delincuencia financiera
31 de enero de 2026 (11:59 h.)
La delegación emiratí centró sus diálogos en mejorar la cooperación operativa, fortalecer los mecanismos de intercambio de información y optimizar la eficiencia en investigaciones, extradiciones y recuperación de activos
La Secretaría General de la Comisión Nacional de Emiratos Árabes Unidos contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación lideró una delegación de alto nivel en Madrid con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral entre EAU y el Reino de España en la lucha contra la delincuencia financiera.
Durante la misión, que se desarrolló en el marco de compromisos diplomáticos de alto rango, ambas naciones reafirmaron la fortaleza de su relación bilateral y celebraron el progreso en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), subrayando la importancia de concluir exitosamente dichas conversaciones.
La delegación, compuesta por altos funcionarios de diversas autoridades judiciales, policiales y financieras, centró sus diálogos en mejorar la cooperación operativa, fortalecer los mecanismos de intercambio de información y optimizar la eficiencia en investigaciones, extradiciones y recuperación de activos.
Las reuniones incluyeron encuentros con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Generales, así como organismos como el SEPBLAC, la Policía Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga. El programa abordó temas clave en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, destacando el papel de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y las sanciones financieras.
La delegación también compartió avances sobre el marco ALD/CFT/CPF de EAU, incluyendo desarrollos legislativos recientes y la publicación de una Evaluación Nacional de Riesgos actualizada. Ambas partes resaltaron la importancia del intercambio constructivo de expertos en Madrid, reforzando así la cooperación internacional y el entendimiento mutuo en estos ámbitos cruciales.
La misión concluyó con el compromiso de continuar los intercambios técnicos y establecer un diálogo estratégico, consolidando así la cooperación transfronteriza efectiva en la lucha contra la delincuencia financiera.
Durante la misión, que se desarrolló en el marco de compromisos diplomáticos de alto rango, ambas naciones reafirmaron la fortaleza de su relación bilateral y celebraron el progreso en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), subrayando la importancia de concluir exitosamente dichas conversaciones.
La delegación, compuesta por altos funcionarios de diversas autoridades judiciales, policiales y financieras, centró sus diálogos en mejorar la cooperación operativa, fortalecer los mecanismos de intercambio de información y optimizar la eficiencia en investigaciones, extradiciones y recuperación de activos.
Las reuniones incluyeron encuentros con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Generales, así como organismos como el SEPBLAC, la Policía Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga. El programa abordó temas clave en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, destacando el papel de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y las sanciones financieras.
La delegación también compartió avances sobre el marco ALD/CFT/CPF de EAU, incluyendo desarrollos legislativos recientes y la publicación de una Evaluación Nacional de Riesgos actualizada. Ambas partes resaltaron la importancia del intercambio constructivo de expertos en Madrid, reforzando así la cooperación internacional y el entendimiento mutuo en estos ámbitos cruciales.
La misión concluyó con el compromiso de continuar los intercambios técnicos y establecer un diálogo estratégico, consolidando así la cooperación transfronteriza efectiva en la lucha contra la delincuencia financiera.