Cómo evitar las estafas de criptomonedas en Emiratos Árabes

Las redes sociales se han convertido en un mercado virtual donde los internautas pueden comerciar de todo, desde artículos para el hogar hasta oportunidades de inversión. Últimamente, han pasado de ser una plataforma de interacción social a ser una mina para estafadores, en particular en el mercado de valores y criptomonedas.

Los grupos de inversores falsos se han extendido en Emiratos Árabes Unidos a través de las plataformas y se aprovechan de los inversores incautos. el diario Khaleej Times informó sobre un empresario indio que perdió 20.000 dólares (73.461 dirhams) en una estafa de criptomonedas bien ejecutada.

Por ello, se ha instado a los inversores de EAU a verificar la identidad de las entidades con las que tratan antes de firmar cualquier acuerdo o transferir dinero. Además, se alertó de estafadores que utilizan el nombre de una empresa autorizada y otros detalles para engañar a los inversores.

Por lo tanto, es importante comprender las formas de estafas de criptomonedas, las razones detrás de su prevalencia, el daño que causan a los inversores potenciales y las estrategias de prevención.

Forma de fraude

1. Los estafadores crean grupos especializados en el comercio de acciones y criptomonedas en las redes sociales.
2. Los estafadores anuncian sus grupos falsos a través de correos electrónicos y sitios de redes sociales con promesas de ganancias irreales.
3. Los estafadores aumentan la confianza de las víctimas publicitando estos grupos a través de celebridades de las redes sociales.
4. Los estafadores generan fervor entre los inversores víctimas con rentables retornos iniciales.
5. Las víctimas se ven afectadas por los retornos rentables iniciales, lo que las impulsa a aumentar su inversión con la esperanza de obtener ganancias rápidas.
6.  Al transferir grandes cantidades de dinero a cuentas personales, sin obtener beneficios ni recibir comunicación de los miembros del grupo, el inversor descubre que ha sido víctima de un fraude electrónico.

Razones detrás del éxito de los estafadores

1. Deseo de ganancias financieras rápidas.  
2. Ser engañado con afirmaciones de ganancias no realizadas.
3. La falta de conciencia de la gente sobre la importancia de hacer la debida diligencia e investigar antes de realizar cualquier inversión en línea.

Daños ocasionados a potenciales inversores

1. Pérdida de dinero y dificultades financieras.
2. Dificultad para perseguir penalmente a los autores.
3. Las ganancias depositadas pueden haber sido transferidas por otras víctimas, lo que expone al inversor engañado a responsabilidad legal.
4. La víctima podrá ser objeto de responsabilidad legal por las fuentes de esos fondos.

Prevención del fraude

Los inversores tienen la responsabilidad de protegerse contra el fraude. Verifique siempre la credibilidad del grupo inversor o del individuo que ofrece asesoramiento. Busque fuentes acreditadas y de buena reputación y compruebe si cuenta con licencias o registros regulatorios.

Las autoridades de Emiratos Árabes han ofrecido las siguientes medidas preventivas para evitar ser víctima de grupos de inversión falsos:

1. Evite dejarse engañar por afirmaciones de ganancias ficticias y proceda con extrema precaución al tratar con tales afirmaciones. Limítese a plataformas de inversión y bolsas reconocidas y reguladas. Evite utilizar plataformas no verificadas o con antecedentes dudosos.
2. Evite realizar transacciones dudosas. Nunca comparta información personal o financiera a menos que esté seguro de la legitimidad del destinatario.
3. Antes de realizar cualquier inversión, haga investigaciones exhaustivas y confirme que las empresas cuentan con las licencias requeridas por las autoridades pertinentes. Busque reseñas, testimonios y cualquier señal de alerta que pueda indicar una actividad fraudulenta.
4. Invierta en oportunidades en las que los rendimientos esperados y el método de uso de los fondos sean confiables, veraces y transparentes. Desconfíe de cualquier grupo que prometa altos rendimientos garantizados con poco riesgo. Los altos rendimientos suelen conllevar altos riesgos.
5. Informe de cualquier sospecha de fraude a las plataformas de redes sociales, autoridades reguladoras e instituciones financieras pertinentes para ayudar a evitar que otras personas sean víctimas.