lunes. 08.08.2022

¿Cuál es el concepto del blanqueo de capitales en Emiratos Árabes Unidos?

La publicación forma parte de los esfuerzos continuos del Ministerio emiratí de promover la cultura jurídica entre los miembros de la comunidad y aumentar su conocimiento sobre las últimas leyes del país
Un Departamento Judicial en EAU. (Fuente externa)
Un Departamento Judicial en EAU. (Fuente externa)

El Ministerio Público de Emiratos Árabes Unidos (PP), explicó este lunes a través de un post en sus cuentas de redes sociales qué es el delito de lavado de dinero.

El Ministerio Público emiratí señaló que el Artículo 2 del Decreto-Ley Federal No. 20 de 2018 para Combatir los Delitos de Blanqueo de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y de Organizaciones Ilegítimas, y sus Enmiendas, estipula que quien deliberadamente cometa cualquiera de los siguientes actos con conocimiento de que el dinero proviene de un delito originario se considera culpable una violación:

- La transferencia o transporte del efectivo o la realización de cualquier proceso para ocultar y disimular la fuente ilegítima del mismo..

- Ocultar o encubrir la verdad, la fuente, la ubicación, el modo de disposición, el movimiento o la propiedad del efectivo o de los derechos inherentes al mismo.

- El devengo o adquisición del efectivo a partir de la recepción de los mismos.

- Prestar asistencia al autor del delito original para escapar de la pena.

El Ministerio Público también agregó que de conformidad con la Ley, el delito de lavado de activos es una infracción autónoma y la sanción del autor del delito original no impedirá la sanción a otra persona por el delito de blanqueo de capital.

No está condicionado a obtener la condena por cometer el delito original probar la fuente ilegítima de los ingresos, agregó la Fiscalía de EAU.

Esta publicación forma parte de los esfuerzos continuos del Ministerio de promover la cultura jurídica entre los miembros de la comunidad y aumentar su conocimiento sobre las últimas leyes del país.

¿Cuál es el concepto del blanqueo de capitales en Emiratos Árabes Unidos?
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