domingo 22/5/22

Multan en Emiratos a una casa de cambio por utilizar un vehículo civil para transportar dinero

La Casa de Cambio apeló la sanción dentro del plazo
El Banco Central de EAU en Abu Dhabi. (WAM)
El Banco Central de EAU en Abu Dhabi. (WAM)

El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto una sanción financiera a una casa de cambio que opera en el país, de conformidad con la Decretal Ley Federal n. ° 14 de 2018.

La casa de cambio utilizó un vehículo civil para transportar el dinero en lugar de utilizar un agente de tránsito de efectivo. Al hacerlo, violó las regulaciones de CBUAE y, a sabiendas, pusieron en riesgo la vida de sus empleados.

El 27 de junio de 2021, la CBUAE impuso una multa de 600.000 dirhams a la casa de cambio por violar las obligaciones de utilizar un agente de efectivo en tránsito al transportar dinero, y por no informar de cualquier incidente o desarrollo crucial a la CBUAE de inmediato.

Según informó la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, la Casa de Cambio apeló la sanción dentro de plazo. El 28 de noviembre de 2021 dicho recurso fue desestimado y se han concluido los trámites.

El CBUAE, a través de sus mandatos regulatorios y de supervisión, trabaja para garantizar que todas las instituciones financieras autorizadas que operan en EAU, incluidas las casas de cambio, cumplan con las leyes, regulaciones y estándares para salvaguardar la transparencia y la integridad de los negocios y mejora de la eficiencia del sistema financiero de los EAU.

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