lunes. 22.04.2024

El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto una sanción financiera a una casa de cambio que opera en el país por incumplir las reglas relacionadas con el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo y las organizaciones ilegales.

El regulador manifestó que su investigación reveló que la compañía de cambio tenía un marco de cumplimiento débil y un historial deficiente para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, impuso este 18 de abril una sanción financiera de 496.000 dirhams a la empresa.

El nombre de la casa de cambio no se ha dado a conocer.

"El Banco Central está supervisando activamente que todas las casas de cambio, sus propietarios y el personal cumplan con las leyes, regulaciones y estándares de  EAU adoptados por CBUAE para salvaguardar la transparencia y la integridad del negocio de las casas de cambio", declaró la entidad financiera este jueves.

Previamente, el Banco Central había impuesto sanciones financieras a dos casas de cambio en octubre de 2020 y en febrero de 2021. En enero, se impusieron fuertes sanciones a 11 bancos de Emiratos Árabes Unidos, por no adherirse a las regulaciones contra el lavado de dinero. El regulador impuso 45,75 millones de dirhams en sanciones financieras a las entidades.

En ese contexto, el Banco Central tiene como objetivo mantener altos niveles de cumplimiento y advirtió que continuará imponiendo nuevas sanciones administrativas y / o financieras, según la ley, en casos de incumplimiento.

Multan por lavado de dinero a una casa de cambio en Emiratos Árabes
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