Detenida una banda criminal en Dubai por lavado de dinero a través de empresas falsas
15 de septiembre de 2025 (08:12 h.)
Según informaron las autoridades locales, la organización operaba mediante el registro de numerosos negocios fantasmas, los cuales carecían de una presencia legítima en el mercado
El Centro Antifraude del Departamento General de Investigación Criminal de la Policía de Dubai ha llevado a cabo la detención de una organización delictiva dedicada al establecimiento de empresas ficticias que servían como tapadera para lavar y transferir dinero proveniente de transacciones fraudulentas realizadas con tarjetas de crédito robadas.
Según informaron las autoridades locales, esta banda operaba mediante el registro de numerosos negocios fantasmas, los cuales carecían de una presencia legítima en el mercado. Estas entidades eran utilizadas para engañar tanto a los reguladores como a las instituciones bancarias, facilitando así la realización de transferencias financieras ilícitas y ocultando el origen de los fondos de forma efectiva.
La exitosa operación se logró gracias a un exhaustivo seguimiento y vigilancia continua, implementado en colaboración con socios estratégicos. La Policía de Dubai reveló que su equipo especializado identificó los métodos fraudulentos empleados por los delincuentes, arrestándolos y remitiéndolos a las autoridades judiciales competentes.
Desde la institución, se subrayó que esta acción evidencia su compromiso firme en la lucha contra el fraude organizado y la protección del sistema financiero contra prácticas ilegales. Las autoridades instaron a la población a incrementar la vigilancia y a denunciar cualquier actividad sospechosa a través del servicio "Police Eye" o el centro de atención telefónica 901.
Según informaron las autoridades locales, esta banda operaba mediante el registro de numerosos negocios fantasmas, los cuales carecían de una presencia legítima en el mercado. Estas entidades eran utilizadas para engañar tanto a los reguladores como a las instituciones bancarias, facilitando así la realización de transferencias financieras ilícitas y ocultando el origen de los fondos de forma efectiva.
La exitosa operación se logró gracias a un exhaustivo seguimiento y vigilancia continua, implementado en colaboración con socios estratégicos. La Policía de Dubai reveló que su equipo especializado identificó los métodos fraudulentos empleados por los delincuentes, arrestándolos y remitiéndolos a las autoridades judiciales competentes.
Desde la institución, se subrayó que esta acción evidencia su compromiso firme en la lucha contra el fraude organizado y la protección del sistema financiero contra prácticas ilegales. Las autoridades instaron a la población a incrementar la vigilancia y a denunciar cualquier actividad sospechosa a través del servicio "Police Eye" o el centro de atención telefónica 901.