Detenido en India un hotelero de Dubai acusado de fraude de 950 millones de dírhams
06 de julio de 2025 (09:30 h.)
Las autoridades sostienen que el sospechoso utilizó su hotel en Marina como plataforma para lavar activos y transferir fondos ilegales
Un hotelero de 39 años con sede en Dubai ha sido arrestado por la policía de Faridabad, en el estado de Haryana, acusado de liderar un plan de inversión fraudulento que ha defraudado a miles de inversores indios. El sospechoso, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos legales, fue detenido este sábado y se le considera pieza clave en la estafa conocida como HPZ Token, que prometía retornos exorbitantes en el ámbito de las criptomonedas.
Según informó Khaleej Times, el Departamento de Educación (ED) de India había declarado previamente al hombre prófugo de la justicia económica, mientras que sus operaciones ilícitas han generado un total de más de 2.200 millones de rupias (aproximadamente 956 millones de dírhams). Las autoridades sostienen que el sospechoso utilizó su negocio hotelero en Dubai Marina como plataforma para lavar activos y transferir fondos ilegales desde India a través de pasarelas de pago, convirtiéndolos luego en criptomonedas.
"Fue arrestado en la zona Rohini Sector 11 de Delhi y se encuentra en prisión preventiva", declaró Yashpal Yadav, agente de la Policía de Faridabad. La investigación inicial comenzó tras una denuncia de un ingeniero que fue engañado en una fraude de inversión bursátil promovida en redes sociales.
La detención del hotelero representa la duodécima captura en este caso, que ha revelado una red de fraude cibernético que operaba bajo el disfraz de un negocio legítimo. Hasta la fecha, las autoridades han congelado activos por valor de 497 millones de rupias (216 millones de dírhams) vinculados a la estafa y continúan buscando a cómplices involucrados.
Según informó Khaleej Times, el Departamento de Educación (ED) de India había declarado previamente al hombre prófugo de la justicia económica, mientras que sus operaciones ilícitas han generado un total de más de 2.200 millones de rupias (aproximadamente 956 millones de dírhams). Las autoridades sostienen que el sospechoso utilizó su negocio hotelero en Dubai Marina como plataforma para lavar activos y transferir fondos ilegales desde India a través de pasarelas de pago, convirtiéndolos luego en criptomonedas.
"Fue arrestado en la zona Rohini Sector 11 de Delhi y se encuentra en prisión preventiva", declaró Yashpal Yadav, agente de la Policía de Faridabad. La investigación inicial comenzó tras una denuncia de un ingeniero que fue engañado en una fraude de inversión bursátil promovida en redes sociales.
La detención del hotelero representa la duodécima captura en este caso, que ha revelado una red de fraude cibernético que operaba bajo el disfraz de un negocio legítimo. Hasta la fecha, las autoridades han congelado activos por valor de 497 millones de rupias (216 millones de dírhams) vinculados a la estafa y continúan buscando a cómplices involucrados.