Dubai crea un tribunal de blanqueo de capitales para combatir los delitos financieros
Un nuevo tribunal ha sido creado en Dubai para hacer frente a los delitos financieros.
Los tribunales de Dubai informaron este domingo que el tribunal operaría dentro del Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelación, y se centraría en combatir el lavado de dinero.
Su objetivo será aumentar aún más la competitividad global de Emiratos Árabes Unidos y Dubai reforzando la justicia y la transparencia.
Taresh Al Mansouri, director general de los Tribunales de Dubai, señaló que la apertura del tribunal ayudaría a los Tribunales de Dubai a mejorar la eficiencia judicial.
Por su parte, Abdullah Al Shamsi, jefe del Tribunal Penal del Tribunal de Primera Instancia, manifestó que el tribunal especial ayudaría a "reforzar el cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y la aplicación de la ley".
Agregó que los tribunales de Dubai trabajaban constantemente para acelerar los juicios, lo que permitía a los acusados presentar su defensa y a los tribunales emitir fallos rápidamente.
Saeed Al Shaali, juez del Tribunal Penal de los Tribunales de Dubai, declaró que la policía y las agencias de aduanas de Emiratos Árabes Unidos buscan combatir el lavado de dinero y remitir a los infractores a la fiscalía para la investigación. Si hay pruebas sólidas de un delito, el caso se transferirá al tribunal, que brindará a todas las partes un juicio justo antes de pronunciar su fallo, concluyó.