Dubai desmantela dos importantes redes de lavado de dinero
Las autoridades de Dubai han desmantelado dos importantes redes criminales internacionales que realizaban operaciones de lavado de dinero por un valor total de 641 millones de dirhams.
Según ha informado este viernes Dubai Media Office, en el primer caso, la Fiscalía Pública remitió a un emiratí, a 21 británicos, a dos estadounidenses, a un checo y a dos empresas propiedad del emiratí al Tribunal Penal de Primera Instancia de la ciudad.
Las personas y entidades se enfrentan a cargos de posesión de fondos ilícitos por valor de 461 millones de dirhams, así como de falsificación de documentos oficiales y su uso.
Las investigaciones revelaron que los fondos se contrabandeaban desde el Reino Unido a Emiratos Árabes Unidos al utilizar dos empresas locales como fachada para ocultar su origen ilícito. La red utilizaba documentos falsificados y eludía las inspecciones aduaneras tras declarar falsamente que los fondos provenían de comercio legítimo en el Reino Unido.
En otra operación exitosa de las autoridades, se desmanteló una red internacional de crimen organizado que utilizaba criptomonedas en operaciones de lavado de dinero por un valor de 180 millones de dirhams.
La Fiscalía Pública de Dubai ha remitido el caso, que involucra a una red de 30 personas y a tres empresas, al Tribunal de Blanqueo de Capitales de los Tribunales de Dubai.
La red, que llevó a cabo complejas operaciones de lavado de dinero con criptomonedas, operaba en el Reino Unido y Dubai. Las investigaciones revelaron que la red blanqueaba dinero en el Reino Unido a través de intermediarios de criptomonedas sin licencia presentes en el Reino Unido y Dubai.
Los acusados, identificados como dos indios y un ciudadano británico, orquestaron el plan, que incluía ganancias procedentes de actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude y la evasión fiscal en el Reino Unido. Una operación meticulosamente planificada condujo a la detención de los acusados y a la congelación de cuentas bancarias utilizadas para actividades de lavado de dinero.
Estas operaciones fueron llevadas a cabo por la Fiscalía de Fondos Públicos de Dubai, el Centro de Seguridad Económica de Dubai, la Unidad Antilavado de Dinero de la Policía de Dubai, la Unidad de Inteligencia Financiera de EAU, las Aduanas de Dubai y el Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia de EAU.