Cuatro expatriados filipinos en Emiratos Árabes Unidos han sido condenados a cinco años de cárcel cada uno después de defraudar a miles de residentes en una estafa de inversión en oro.
También fueron declarados culpables de blanqueo de capitales y se les ordenó pagar una multa de diez millones de dirhams cada uno.
Según los informes, los acusados engañaron a unos 4.000 filipinos en Emiratos Árabes Unidos en lo que parecía ser una estafa piramidal, según los registros del Tribunal Penal de Abu Dhabi.
A través de anuncios y publicaciones en su sitio web y páginas de redes sociales, atrajeron a las víctimas para que 'invirtieran' en su negocio de oro falso pagando una tarifa de suscripción de 2.000 dirhams, revelaron las investigaciones. Estaban usando un sitio web bajo el estandarte de 'Gold Empire Management' (GEM).
“Alentaron a sus víctimas a persuadir a otros para que participaran en la 'inversión' y recompensaron a cualquier suscriptor que trajera nuevos miembros con la suma de 1.000 dirhams por cada nuevo miembro”, explicaron los funcionarios del Departamento Judicial de Abu Dhabi (ADJD) en un comunicado.
“Este es un método fraudulento basado en la idea de refinanciar las sumas cobradas de cada suscriptor, sin que los suscriptores obtengan ningún interés por la suscripción que han pagado”.
Además de las penas individuales de cárcel y la multa, se ha ordenado a la empresa de joyería, propiedad de uno de los acusados, que pague 50 millones de dirhams. También se incautaron a los acusados siete 7,4 kg de oro de 18 quilates, por un valor de 1,37 millones de dirhams. La banda será deportada después de cumplir sus sentencias.
La ADJD ha instado al público a desconfiar de estos anuncios falsos y a informar sobre cualquier "oferta de inversión" sospechosa. “Toda la sociedad es directamente responsable de y social de la comunidad. La denuncia de delitos es una responsabilidad tanto individual como colectiva, que ayuda a las autoridades a tratar y prevenir estos delitos de manera más eficaz”, concluyó.
