Herederos de empresario fallecido demandan a banco en Dubai por mala gestión de su cuenta
08 de mayo de 2025 (08:03 h.)
Un informe de un perito contable designado reveló múltiples incumplimientos, incluyendo transferencias bancarias efectuadas después de la fecha de la muerte del canadiense
El Tribunal de Primera Instancia de Dubai ha comenzado a escuchar una demanda civil presentada por los herederos de un empresario canadiense fallecido, quienes acusan a un banco local de mala administración de su patrimonio. Los demandantes, compuestos por el hermano y dos hermanas del difunto, sostienen que el banco retuvo de manera irregular decenas de millones de dirhams, en clara violación de las normativas bancarias y de las disposiciones del Tribunal de Sucesiones de Dubai.
La acusación se centra en la realización de transacciones financieras no autorizadas en las cuentas del empresario tras su muerte en octubre de 2020. Los herederos exigen la recuperación de 76,9 millones de dírhams, junto con intereses y compensación, tras descubrir serias irregularidades en la administración de la cuenta por parte del banco mientras gestionaban el proceso de sucesión.
Un informe de un perito contable designado por los herederos reveló múltiples incumplimientos, incluyendo transferencias bancarias efectuadas después de la fecha de fallecimiento del empresario, pese a que el banco había sido notificado oficialmente. Este informe destaca que el banco liquidó 110 millones de dírhams y llevó a cabo transferencias no autorizadas y cheques desde la cuenta del fallecido.
El abogado de los herederos, Awatif Shawqi, enfatizó que el banco continuó las operaciones financieras sin la debida autorización del tribunal competente, superando las transferencias no autorizadas los 18,7 millones de dírhams, además de retiros de cheques que ascienden a alrededor de 3,7 millones de dírhams. Además, el banco mantuvo congelados 87 millones de dírhams como garantías durante dos años, sin justificación válida.
Shawqi ha solicitado al tribunal que obligue al banco a presentar todos los documentos relacionados con las cuentas y transacciones del fallecido y a realizar una auditoría financiera exhaustiva para establecer el impacto total sobre el patrimonio heredado. La demanda incluye evidencia de que el banco no reveló los depósitos y carteras de inversión vinculados al empresario, a pesar de sus significativas inversiones en vida.
La acusación se centra en la realización de transacciones financieras no autorizadas en las cuentas del empresario tras su muerte en octubre de 2020. Los herederos exigen la recuperación de 76,9 millones de dírhams, junto con intereses y compensación, tras descubrir serias irregularidades en la administración de la cuenta por parte del banco mientras gestionaban el proceso de sucesión.
Un informe de un perito contable designado por los herederos reveló múltiples incumplimientos, incluyendo transferencias bancarias efectuadas después de la fecha de fallecimiento del empresario, pese a que el banco había sido notificado oficialmente. Este informe destaca que el banco liquidó 110 millones de dírhams y llevó a cabo transferencias no autorizadas y cheques desde la cuenta del fallecido.
El abogado de los herederos, Awatif Shawqi, enfatizó que el banco continuó las operaciones financieras sin la debida autorización del tribunal competente, superando las transferencias no autorizadas los 18,7 millones de dírhams, además de retiros de cheques que ascienden a alrededor de 3,7 millones de dírhams. Además, el banco mantuvo congelados 87 millones de dírhams como garantías durante dos años, sin justificación válida.
Shawqi ha solicitado al tribunal que obligue al banco a presentar todos los documentos relacionados con las cuentas y transacciones del fallecido y a realizar una auditoría financiera exhaustiva para establecer el impacto total sobre el patrimonio heredado. La demanda incluye evidencia de que el banco no reveló los depósitos y carteras de inversión vinculados al empresario, a pesar de sus significativas inversiones en vida.