Tribunal de Dubai cierra el caso del multimillonario Abu Sabah y cancela parte de la sentencia
01 de enero de 2026 (13:35 h.)
El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando investigaciones revelaron una red integrada de lavado de dinero que utilizaba empresas ficticias y transferencias sospechosas
El Tribunal de Casación de Dubai ha cerrado el caso conocido como Abu Sabah, revocando parcialmente la sentencia del Tribunal de Apelación. La decisión elimina la multa proporcional de 150 millones de dirhams impuesta al empresario Abu Sabah y otros acusados, optando por confiscar únicamente el dinero involucrado en el delito.
Sin embargo, el tribunal mantuvo las penas de prisión y las multas iniciales para los demás acusados en uno de los mayores casos de lavado de dinero conocidos en Dubái. Anteriormente, el Tribunal de Apelación había aumentado la multa de Abu Sabah a 150 millones de dirhams, confirmando su condena a cinco años de cárcel seguidos de deportación y una multa de 500.000 dirhams.
El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando investigaciones revelaron una red integrada de lavado de dinero que utilizaba empresas ficticias y transferencias sospechosas. Los acusados, en coordinación con redes criminales europeas, blanquearon ingresos ilícitos a través de bitcoin, incluyendo ganancias del narcotráfico y fraude fiscal.
El expediente implicó a 33 personas, algunas condenadas en ausencia. Entre las actividades delictivas, una acusada adquirió bienes inmuebles y vehículos valorados en 7,4 millones de dirhams. Otros miembros del grupo llevaron a cabo sofisticadas operaciones de ocultación financiera, transfiriendo alrededor de 180 millones de dirhams antes de convertirlas en efectivo.
Abu Sabah, dueño de una empresa de administración de propiedades con sucursales internacionales, fue famoso por su lujoso estilo de vida. En 2016, compró una matrícula distintiva con el número 5 por 33 millones de dirhams en una subasta pública. A pesar de los intentos de apelación, el Tribunal de Casación ratificó las penas de prisión y las sanciones adicionales para otros acusados.
El caso concluye marcando un precedente significativo en la lucha contra el lavado de dinero en Dubai.
Sin embargo, el tribunal mantuvo las penas de prisión y las multas iniciales para los demás acusados en uno de los mayores casos de lavado de dinero conocidos en Dubái. Anteriormente, el Tribunal de Apelación había aumentado la multa de Abu Sabah a 150 millones de dirhams, confirmando su condena a cinco años de cárcel seguidos de deportación y una multa de 500.000 dirhams.
El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando investigaciones revelaron una red integrada de lavado de dinero que utilizaba empresas ficticias y transferencias sospechosas. Los acusados, en coordinación con redes criminales europeas, blanquearon ingresos ilícitos a través de bitcoin, incluyendo ganancias del narcotráfico y fraude fiscal.
El expediente implicó a 33 personas, algunas condenadas en ausencia. Entre las actividades delictivas, una acusada adquirió bienes inmuebles y vehículos valorados en 7,4 millones de dirhams. Otros miembros del grupo llevaron a cabo sofisticadas operaciones de ocultación financiera, transfiriendo alrededor de 180 millones de dirhams antes de convertirlas en efectivo.
Abu Sabah, dueño de una empresa de administración de propiedades con sucursales internacionales, fue famoso por su lujoso estilo de vida. En 2016, compró una matrícula distintiva con el número 5 por 33 millones de dirhams en una subasta pública. A pesar de los intentos de apelación, el Tribunal de Casación ratificó las penas de prisión y las sanciones adicionales para otros acusados.
El caso concluye marcando un precedente significativo en la lucha contra el lavado de dinero en Dubai.