El fiscal ha solicitado en España una pena de 6 años de cárcel a un hombre como presunto autor de un delito continuado de estafa, tras quedarse con 208.000 euros adelantados por dos empresas riojanas a las que prometió conseguir diversos contratos de construcción en Abu Dhabi y Dubai (Emiratos Árabes).
La Audiencia Provincial de La Rioja celebrará este martes la vista oral por estos hechos, que se remontan al año 2011, cuando el procesado era el gerente y administrador de la empresa Corporate Bonanza SL (CBO).
Según detalla el fiscal en su escrito de acusación, un trabajador de CBO se puso en contacto con la empresa Socebro para ofrecer realizar obras civiles en Abu Dhabi, donde el acusado aseguró que tenía “importantes contactos”, entre los que figuraba como socio un miembro de la familia real.
El encausado prometió la adjudicación de contratos directamente a esta empresa gracias a sus contactos, para lo que ofreció una participación conjunta en los negocios del 70 por ciento de la firma que ejecutaba las obras y un 30 por ciento por su parte.
Así, a finales de 2011, la empresa supuestamente estafada abonó casi 59.000 euros para la tramitación y gestión necesaria para obtención de la licencia de comercio, traducciones, legalizaciones en ministerios y la apertura del archivo en el Ministerio de Industria e Inmigración y Trabajo, cuyo total ascendía a 70.000 euros.
En agosto de 2012, según el fiscal, el encausado no había gestionado nada, pero volvió a pedir a Socebro otros 40.000 euros para alquilar una oficina, que era necesario para conseguir la licencia de comercio.
Durante este tiempo Socebro costeó los gastos de diversos viajes a Abu Dhabi, en uno los cuales el encausado presentó a los señores Hafeed y Waleed como representantes de una empresa socia de CBO y con la que operaban en Emiratos Árabes.
Tras un año sin obtener contrato ni contacto alguno, Socebro convocó una reunión con el acusado, quien aseguró que las negociaciones para la colocación de tuberías estaban muy avanzadas y les prometió un futuro prometedor y garantizado en el país. “No obstante al no tener la licencia no hubiesen podido realizar esas obras, ya fuesen reales o imaginarias”, ha recalcado el Ministerio Público en su escrito.
Un representante de Socebro contactó a finales de 2013 con Hafeed y Waleed, quienes le informaron que había cambiado la legislación para obtener la licencia comercial y debía depositar otros 60.000 euros.
A pesar de todo, no lograron la licencia ni consiguieron registrar la sociedad, presentar proyectos concretos de obras o ningún negocio, ya que el encausado en ningún momento podía conseguir ni las obras adjudicadas directamente, ni lo prometido a Socebro.
Otra estafa en Dubai
En agosto de 2013, el acusado también se puso en contacto con Construcciones José Martín SA y se presentó como un empresario “con gran influencia y conocimiento del mercado en Emiratos Árabes”, con una empresa en Abu Dhabi en la que participaban miembros de la familia real por lo que podía implantar empresas y conseguir contratos de obras civiles.
Así, propuso al representante de esta constructora y a su padre, el fundador de CJM, la realización de un hotel de 25 plantas en Dubai y les aseguró la adjudicación directa de la obra que realizarían asociados a una empresa local.
En este caso, para financiar todos los trámites previos les pidió una provisión de fondos de 35.000 euros, a los que se sumaron otros 5.000 por los gastos de viajes de los representantes de la constructora a Emiratos Árabes.
Una vez allí el encausado y Waleed Al Rawashdah, quien participaba en la obra, les informaron de que el hotel había sido ya adjudicada a Kettaneh Constructio Emirates (KCE), que en principio iba a ser su socio en el proyecto.
Pese a ello el procesado les aseguró que realizarían la construcción en forma de subcontrata, y además, les ofreció la realización del interior y la adecuación mobiliaria del hotel, pero nunca les remitió el proyecto ni el contrato de adjudicación.
