blanqueo de dinero

Sociedad

Tribunal de Dubai condena a devolver 690.000 dirhams en caso de falsificación y blanqueo de dinero

Redacción 14/3/26

En su fallo, el juez resaltó que la sentencia penal c onfirmaba la culpabilidad del acusado y su obligación de restituir el dinero robad o, así como el deber de indemnizar a la demandante por…

Emiratos Arabes

Emiratos impone sanciones millonarias a bancos extranjeros por blanqueo de capitales

Redacción 30/5/25

En septiembre pasado, el Gobierno de EAU presentó una estrategia de acción hasta 2027, orientada a erradicar el "lavado de dinero" y la financiación de grupos designados como terroristas

Economía

Emiratos implanta una batería de herramientas para combatir los delitos financieros

Redacción 26/3/21

Permiten analizar informes bancarios sospechosos y controlar movimientos de armas, dinero y joyas

Economía

Emiratos Árabes Unidos crea una oficina ejecutiva contra el blanqueo de dinero

Redacción 25/2/21

Su nuevo director, Hamid Al Zaabi, asegura que "la escala y la complejidad de los delitos financieros han aumentado"