Últimas noticias sobre fraude fiscal en Noticias e Informaciones de Dubai, Abu Dhabi y Emiratos Árabes

La Policía de Dubai difundió imágenes del sospechoso.

Sociedad

La Policía de Dubai detiene al principal sospechoso de un fraude fiscal en España

WAM 26/1/24

El emirato ha mejorado su eficiencia mediante la integración de prácticas globales avanzadas en la prevención del delito

Sanjay Shah, sospechoso de fraude fiscal en Dinamarca. (Fuente externa)

Emiratos Arabes

Emiratos lidera una operación internacional contra el lavado de dinero tras el arresto de Sanjay Shah

Redacción 5/6/22

El país está decidido a interrumpir el crimen organizado en todas sus formas y proteger el sistema financiero internacional

Dubai Media Office difundió imágenes de coches patrulla de la Policía.

Emiratos Arabes

La Policía de Dubai detiene a un sospechoso de fraude fiscal y lavado de dinero

Redacción 3/6/22

El Departamento General de Investigaciones Criminales localizó, rastreó y arrestó al ciudadano británico en coordinación con el Ministerio Público del emirato

Sociedad

Fugitivo de la justicia británica detenido en Dubai

Redacción 16/7/17

La banda con sede en el Reino Unido y España creó una serie de empresas dedicadas a la importación y venta de teléfonos móviles

fraude fiscal

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La Policía de Dubai detiene a un sospechoso de fraude fiscal y lavado de dinero

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14/5/24

14/5/24

14/5/24

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21/4/24

16/4/24

30/4/24

16/4/24