El Banco Central de Emiratos impone una fuerte multa a casa de cambio por incumplimiento
02 de agosto de 2025 (10:00 h.)
La acción se lleva a cabo conforme al Artículo (14) del Decreto Ley Federal No. (20) de 2018, que establece un marco riguroso para combatir el lavado de dinero y la financiación de organizaciones ilícitas en el país
El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha sancionado con una multa financiera de 10.700.000 dirhams a una casa de cambio local, tras una exhaustiva investigación que determinó graves fallos en el cumplimiento de las políticas y procedimientos relacionados con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT).
La acción se lleva a cabo conforme al Artículo (14) del Decreto Ley Federal No. (20) de 2018, que establece un marco riguroso para combatir el lavado de dinero y la financiación de organizaciones ilícitas en el país. La investigación reveló que la entidad sancionada no cumplió adecuadamente con las normativas establecidas y las obligaciones de sanciones pertinentes.
El CBUAE reafirmó su compromiso con la supervisión y regulación efectiva del sector financiero, destacando su función primordial en la promoción de prácticas transparentes e integras en todas las instituciones de cambio. La entidad central enfatiza que estas medidas son esenciales para preservar la integridad del ecosistema financiero de EAU y proteger su reputación en la comunidad internacional.
Esta sanción se enmarca dentro de los esfuerzos constantes del CBUAE para asegurar que todas las casas de cambio y sus empleados actúen conforme a las leyes y regulaciones vigentes en el país.
La acción se lleva a cabo conforme al Artículo (14) del Decreto Ley Federal No. (20) de 2018, que establece un marco riguroso para combatir el lavado de dinero y la financiación de organizaciones ilícitas en el país. La investigación reveló que la entidad sancionada no cumplió adecuadamente con las normativas establecidas y las obligaciones de sanciones pertinentes.
El CBUAE reafirmó su compromiso con la supervisión y regulación efectiva del sector financiero, destacando su función primordial en la promoción de prácticas transparentes e integras en todas las instituciones de cambio. La entidad central enfatiza que estas medidas son esenciales para preservar la integridad del ecosistema financiero de EAU y proteger su reputación en la comunidad internacional.
Esta sanción se enmarca dentro de los esfuerzos constantes del CBUAE para asegurar que todas las casas de cambio y sus empleados actúen conforme a las leyes y regulaciones vigentes en el país.