casa de cambio

Economía

El Banco Central de Emiratos impone una fuerte multa a casa de cambio por incumplimiento

WAM 2/8/25

La acción se lleva a cabo conforme al Artículo (14) del Decreto Ley Federal No. (20) de 2018, que establece un marco riguroso para combatir el lavado de dinero y la financiación de…

Economía

Banco Central de Emiratos Árabes multa a tres casas de cambio por violar la ley

Redacción 9/7/25

En un comunicado oficial, la institución reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad del sistema financiero en el país

Economía

Emiratos suspende el negocio de cambio de moneda de Al Razouki Exchange

WAM 22/11/24

Las sanciones administrativas impuestas son resultado del incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Economía

Las casas de cambio en Emiratos Árabes aumentan las tarifas por envío de remesas

WAM 13/2/24

La aprobación otorgada sigue a una evaluación detallada de los gastos asociados con el mantenimiento de altos niveles de estándares de servicio

Sociedad

Una banda, detenida en Dubai por robar 1,4 millones de dirhams fuera de una casa de cambio

Redacción 23/4/23

El CID de la Policía del emirato formó un equipo de investigación e inició una búsqueda de los delincuentes de inmediato

Emiratos Arabes

Emiratos cancela la licencia de una empresa de cambio por violaciones graves

Redacción 27/2/23

La entidad suprimió deliberadamente la rotación de remesas

Emiratos Arabes

Imponen una multa millonaria a una casa de cambio de Emiratos Árabes

Redacción 8/12/22

La entidad tenía un marco de cumplimiento débil con respecto a los procedimientos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Sociedad

Atención con los que se ofrecen a cambiar dinero en Dubai

Redacción 24/7/22

El caso se remonta al pasado mes de abril, cuando un turista denunció el robo de 50.000 riales saudíes

Sociedad

Una banda roba en una casa de cambio de Dubai 365.000 dirhams

Redacción 6/5/22

La policía identificó a dos de los sospechosos a través de las cámaras de vigilancia en la escena del delito