El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha suspendido el negocio de Al Razouki Exchange, una casa de cambio que opera en el país por un período de tres años y ha cerrado dos de sus sucursales en Dubai.
Estas medidas administrativas se adoptaron de conformidad con el Decreto-ley Federal No. 20 de 2018 sobre la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de organizaciones ilícitas.
Las sanciones administrativas impuestas son resultado de las conclusiones de una investigación especial realizada por el CBUAE, que reveló que la Casa de Cambio había incumplido sus obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El CBUAE, a través de sus mandatos de supervisión y regulación, trabaja para garantizar que todas las casas de cambio, sus propietarios y personal cumplan con las leyes, regulaciones y estándares de EAU adoptados con el fin de salvaguardar la transparencia e integridad del negocio de las casas de cambio y el sistema financiero de EAU.
