9 de julio de 2025, 8:58
El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha anunciado este lunes la imposición de una sanción financiera de 4,1 millones de dírhams a tres casas de cambio que operan en el país. La razón detrás de esta multa es su falta de adherencia a las regulaciones establecidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT).
La penalización fue emitida conforme al artículo 137 de la Ley Federal Decretal No. (14) de 2018, que regula las actividades del Banco Central y las instituciones financieras en EAU. Esta acción se deriva de una investigación exhaustiva realizada por el CBUAE, que reveló serias deficiencias en la implementación de políticas y procedimientos destinados a prevenir el ALD/CFT.
En un comunicado oficial, el CBUAE reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad del sistema financiero en EAU. El banco subrayó que su función reguladora garantiza que todas las casas de cambio, así como sus propietarios y personal, cumplan rigurosamente con las leyes y normas impuestas en el país. Las autoridades continuarán supervisando el sector para salvaguardar la seguridad financiera del estado.
La penalización fue emitida conforme al artículo 137 de la Ley Federal Decretal No. (14) de 2018, que regula las actividades del Banco Central y las instituciones financieras en EAU. Esta acción se deriva de una investigación exhaustiva realizada por el CBUAE, que reveló serias deficiencias en la implementación de políticas y procedimientos destinados a prevenir el ALD/CFT.
En un comunicado oficial, el CBUAE reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad del sistema financiero en EAU. El banco subrayó que su función reguladora garantiza que todas las casas de cambio, así como sus propietarios y personal, cumplan rigurosamente con las leyes y normas impuestas en el país. Las autoridades continuarán supervisando el sector para salvaguardar la seguridad financiera del estado.
