sábado. 28.01.2023

Imponen una multa millonaria a una casa de cambio de Emiratos Árabes

La entidad tenía un marco de cumplimiento débil con respecto a los procedimientos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Banco Central de Emiratos Árabes Unidos. (WAM)
Banco Central de Emiratos Árabes Unidos. (WAM)

El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) impuso una sanción financiera a una casa de cambio que opera en el país, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ley Federal No. (20) de 2018 de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y de organizaciones ilícitas, y el Artículo 137 del Decreto Ley Federal N° (14) de 2018 Sobre el Banco Central y Organización de Instituciones y Actividades Financieras.

La sanción financiera, que asciende a 1.925.000 dirhams, es el resultado de un examen realizado por el CBUAE, que reveló que la casa de cambio no obtuvo cartas de no objeción del CBUAE para entablar ciertas relaciones comerciales.

Los hallazgos también mostraron que la casa de cambio tenía un marco de cumplimiento débil con respecto a las políticas y procedimientos de debida diligencia requeridos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El CBUAE, a través de sus mandatos de supervisión y regulación, trabaja para garantizar que todas las casas de cambio, sus propietarios y el personal cumplan con las leyes, reglamentos y normas de EAU adoptados para salvaguardar la transparencia y la integridad del negocio de las casas de cambio y el sistema financiero.

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