viernes 28/1/22

Multados once bancos de EAU por infringir las normas contra el blanqueo de capitales

El Banco Central no reveló los nombres de las entidades incumplidoras
Entrada principal del Banco Central de Emiratos en Abu Dhabi.
Entrada principal del Banco Central de Emiratos en Abu Dhabi.

El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos ha impuesto sanciones financieras de más de 45,75 millones de dirhams a once bancos por violar las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).

Las sanciones financieras fueron impuestas el 24 de enero de 2021, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ley No. (20) de 2018 sobre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de Organizaciones Ilegales (Ley ALD / CFT).

“Las sanciones financieras toman en cuenta las fallas de los bancos para lograr niveles apropiados de cumplimiento”, señaló el Banco Central.

El Banco Central no reveló los nombres de 11 bancos.

La semana pasada, el Banco de Baroda de la India detalló en un comunicado a la Bolsa Nacional de Valores, donde cotiza, que el Banco Central de EAU había impuesto 6,833 millones de dirhams en sanciones financieras por violar las regulaciones contra el lavado de dinero. El prestamista está en conversaciones con las partes interesadas relevantes y explora sus opciones, incluida la presentación de una apelación para que se levanten las sanciones financieras.

El Banco Central de EAU afirmó que apunta a mantener altos niveles de cumplimiento y advirtió que continuará imponiendo más sanciones administrativas y / o financieras, según la ley, en casos de incumplimiento.

Asimismo, el Banco Central emiratí señaló que a todos los bancos que operan en el país se les ha dado suficiente tiempo para remediar cualquier deficiencia y se les instruyó a mediados de 2019 para garantizar el cumplimiento para fines de ese año.

En ese momento, había alertado a los bancos que nuevas deficiencias con respecto al ALD darían lugar a sanciones.

Multados once bancos de EAU por infringir las normas contra el blanqueo de capitales
Comentarios