14 de abril de 2025, 21:08
El Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM) ha impuesto fuertes sanciones a Hayvn Group of Companies, a su ex director ejecutivo Christopher Flinos y a entidades asociadas, después de descubrir "graves infracciones regulatorias y mala conducta". La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de ADGM informó que su investigación reveló irregularidades en las operaciones de tres empresas vinculadas y en la conducta de Flinos.
La FSRA canceló la licencia del Permiso de Servicios Financieros (FSP) de Hayvn ADGM y prohibió a Flinos ejercer cualquier función en el ámbito de los servicios financieros en ADGM de manera indefinida. Las sanciones financieras ascienden a un total de 8,85 millones de dólares (32,5 millones de dirhams), que se distribuyen entre las entidades y Flinos.
Entre las multas impuestas destacan los 3,6 millones de dólares a AC Holding Limited, los tres millones a Hayvn ADGM, así como 1,5 millones de dólares a AC Holding y 750.000 dólares a Flinos. Emmanuel Givanakis, CEO de la FSRA, afirmó que se tomarán medidas rigurosas contra quienes violen las normativas, enfatizando que la conducta indebida de Flinos y las entidades involucradas es inaceptable.
La investigación también indicó que AC Holding excedió su licencia operando como una compañía de inversión no autorizada y que Flinos presentó información falsa durante el proceso. Se detectó la utilización de más de 200 documentos engañosos para mantener cuentas bancarias fraudulentas.
El director ejecutivo de la Autoridad de Registro de ADGM, Hamad Sayah Al Mazrouei, subrayó el compromiso de la autoridad en salvaguardar la confianza empresarial y prevenir conductas que pongan en riesgo a inversionistas y empresas en la región.
La FSRA canceló la licencia del Permiso de Servicios Financieros (FSP) de Hayvn ADGM y prohibió a Flinos ejercer cualquier función en el ámbito de los servicios financieros en ADGM de manera indefinida. Las sanciones financieras ascienden a un total de 8,85 millones de dólares (32,5 millones de dirhams), que se distribuyen entre las entidades y Flinos.
Entre las multas impuestas destacan los 3,6 millones de dólares a AC Holding Limited, los tres millones a Hayvn ADGM, así como 1,5 millones de dólares a AC Holding y 750.000 dólares a Flinos. Emmanuel Givanakis, CEO de la FSRA, afirmó que se tomarán medidas rigurosas contra quienes violen las normativas, enfatizando que la conducta indebida de Flinos y las entidades involucradas es inaceptable.
La investigación también indicó que AC Holding excedió su licencia operando como una compañía de inversión no autorizada y que Flinos presentó información falsa durante el proceso. Se detectó la utilización de más de 200 documentos engañosos para mantener cuentas bancarias fraudulentas.
El director ejecutivo de la Autoridad de Registro de ADGM, Hamad Sayah Al Mazrouei, subrayó el compromiso de la autoridad en salvaguardar la confianza empresarial y prevenir conductas que pongan en riesgo a inversionistas y empresas en la región.
