Emiratos Árabes Unidos presentó su plan para combatir el lavado de dinero y el terrorismo para el próximo mes de febrero, durante una reunión de revisión conjunta celebrada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI.
La reunión tuvo como objetivo resaltar el compromiso del país con las directivas adoptadas por el GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y África del Norte, "MENAFATF", junto con reformas para alcanzar los objetivos acordados internacionalmente.
En junio y julio de 2019, el GAFI llevó a cabo una revisión conjunta de un paquete de reformas emprendidas por EAU, que se recoge en la Ley Núm. 20 para 2018 para combatir el lavado de dinero y el terrorismo, junto con su adopción de regulaciones relacionadas emitidas en 2019.
En julio, la delegación de EAU ante las Naciones Unidas presentó al Consejo de Seguridad una imagen clara de los esfuerzos del país para crear una estructura legal que combata el terrorismo y el crimen organizado, junto con una amplia gama de acuerdos de cooperación internacional que firmó para enfrentar el lavado de dinero, que ha mantenido el estatus internacional líder de EAU en la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En diciembre, la capital, Abu Dhabi, acogió la octava sesión de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con la participación de 3.000 expertos y especialistas de varios países.
La conferencia presentó al mundo los avances de EAU en la modernización de su estructura legal para combatir el lavado de dinero y evaluar los riesgos, reforzando su posición como centro internacional de servicios comerciales y financieros.
La Ley contra el lavado de dinero de 2018 y sus reglamentos ejecutivos para 2019 constituyen un documento de reforma integral que respalda el sector empresarial y la economía local del país. La ley incluye marcos para monitorear la solvencia crediticia, la divulgación, el cumplimiento y los procedimientos del Gobierno en las operaciones del Banco Central de EAU, para garantizar la confianza en la economía nacional.
Según informa la agencia oficial de Emiratos, WAM, la ley cuenta con el respaldo del equipo técnico avanzado de la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central de EAU que puede analizar e investigar transacciones sospechosas.
