El Ministerio de Economía de Emiratos Árabes Unidos ha suspendido las licencias de 32 refinerías de oro en el país por incumplimiento de la legislación contra el lavado de dinero (AML).
Un comunicado emitido por el Ministerio y publicado este jueves indicó que las licencias de estas refinerías, que representan el 5% del sector aurífero del país, fueron suspendidas del 24 de julio de 2024 al 24 de octubre de 2024.
Asimismo, el Ministerio señaló que la decisión se tomó después de realizar una serie de inspecciones de campo de actividades relacionadas con el comercio y la fabricación de metales y piedras preciosas para garantizar los más altos niveles de cumplimiento de AML en el sector del oro.
La lucha contra los delitos financieros se ha intensificado en el país, ya que las inspecciones detectaron 256 infracciones en estas refinerías, ocho por cada una. Las más destacadas fueron no adoptar las medidas y los procedimientos necesarios para identificar los riesgos, no notificar a la Unidad de Información Financiera los informes de transacciones sospechosas cuando era necesario y no examinar las bases de datos de clientes y transacciones para comprobar si los nombres estaban incluidos en las listas de terroristas.
En septiembre de 2022, el Ministerio de Economía anunció la Política Normativa de Debida Diligencia para el Proceso de Abastecimiento Responsable con el fin de contar con un sistema nacional de trabajo sólido para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en los sectores de piedras preciosas y oro. Esta entró en vigencia en enero de 2023.
