viernes. 01.07.2022

Emiratos lidera una operación internacional contra el lavado de dinero tras el arresto de Sanjay Shah

El país está decidido a interrumpir el crimen organizado en todas sus formas y proteger el sistema financiero internacional
Sanjay Shah, sospechoso de fraude fiscal en Dinamarca. (Fuente externa)
Sanjay Shah, sospechoso de fraude fiscal en Dinamarca. (Fuente externa)

En respuesta al arresto de Sanjay Shah, sospechoso en un caso de fraude fiscal por valor de 1.700 millones de dólares en Dinamarca, Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministro de Justicia de Emiratos Árabes Unidos, señaló que "el crimen internacional requiere una respuesta internacional. La detención de Sanjay Shah, luego de recibir una orden de arresto internacional de las autoridades danesas, envía una señal clara de la intención de Emiratos Árabes de trabajar en estrecha colaboración con socios internacionales en la persecución del crimen internacional".

Según informó este sábado la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, durante los últimos dos años, las autoridades emiratíes han trabajado en estrecha colaboración con sus homólogos daneses para recopilar pruebas sólidas en este caso. Ha habido 25 solicitudes de asistencia legal entre Emiratos Árabes y Dinamarca que se han ejecutado sobre este tema en particular.

El compromiso de colaboración de EAU también está simbolizado en el tratado general de extradición firmado con Dinamarca en marzo de 2022. Este es uno de los 37 tratados establecidos en los últimos años y EAU tienen la intención de firmar más.

A través de la estructura sólida y colaborativa de la asociación, EAU está decidido a acabar con el crimen organizado en todas sus formas para proteger al país y defender la integridad del sistema financiero internacional".

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