Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció su nueva Estrategia Nacional 2024-27 contra el Blanqueo de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación (AML/CFT/CPF), tras su aprobación por el Consejo de Ministros de EAU el 2 de septiembre.
El consejo aprobó la estrategia tras su ratificación por el Comité Superior de Supervisión de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
La estrategia, formulada en torno a 11 objetivos, expone las reformas legislativas y reglamentarias que EAU está adoptando para prevenir el impacto de las actividades ilegales en la sociedad.
La Secretaría General del Comité Nacional, en colaboración con las principales partes interesadas, fue la encargada de desarrollar la nueva estrategia nacional para el Estado. La estrategia se formuló con referencia a la última Evaluación Nacional de Riesgos, que se ha elaborado utilizando la metodología del Grupo del Banco Mundial, para ajustarse a las normas internacionales más exigentes. Los miembros del sector privado desempeñaron un papel clave al participar en las consultas de la fase final.
El ministro de Asuntos Exteriores y presidente del Comité Superior de Supervisión de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, agradeció "al Comité Nacional y a su Secretaría General por sus excepcionales esfuerzos en la preparación y entrega de la nueva estrategia de EAU de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de organizaciones ilícitas. Esta iniciativa sigue a la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de retirar a EAU de su Lista Gris en febrero de 2024, lo que subraya aún más el compromiso inquebrantable de EAU de mantener los más altos estándares internacionales".
Asimismo, comentó que "el enfoque proactivo de EAU no solo protege la integridad del sistema financiero mundial, sino que también refuerza nuestra posición como centro financiero internacional y centro comercial líder. Emiratos se ha comprometido a adelantarse a las amenazas emergentes mediante la mejora continua de nuestro marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, garantizando que nuestro sistema financiero siga siendo seguro, resistente y eficiente. Prueba de ello es el Decreto Federal promulgado en agosto, que se ajusta a la estrategia nacional puesta en marcha para proteger el ecosistema financiero local y aplicar normas innovadoras para combatir los delitos que afectan negativamente a las economías de los países. Esto, a su vez, reforzará nuestra economía como centro financiero y de comercio internacional, y protegerá a los ciudadanos, residentes y a la sociedad de EAU en su conjunto frente a las prácticas ilegales".
Por su parte, el gobernador del Banco Central de EAU y presidente del Comité Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y las Organizaciones Ilegales, Khaled Mohamed Balama, extendió su agradecimiento a los dirigentes del país "por su apoyo y orientación inquebrantables". También elogio el papel eficaz del Comité Superior de Supervisión de la Estrategia Nacional, así como los dedicados esfuerzos de los miembros del Comité Nacional y los representantes de las autoridades competentes. "Su trabajo para dar forma y avanzar en los objetivos de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo pone de relieve el compromiso de EAU por mejorar y mantener nuestro sistema nacional".
La estrategia nacional se centra en los pilares clave del cumplimiento basado en el riesgo, la eficacia y la sostenibilidad. Entre ellos se incluye el refuerzo de la coordinación nacional e internacional para mejorar el intercambio de información y las asociaciones, garantizar una supervisión eficaz de las obligaciones en materia de ALD, CFT y PPC dentro del sector privado, y reforzar la detección, investigación y desarticulación de las actividades financieras ilícitas.
La estrategia también hace hincapié en optimizar los recursos humanos y técnicos, mejorar la recopilación y el análisis de datos, y actualizar continuamente el marco jurídico y normativo para adaptarlo a la evolución de los riesgos y apoyar la transparencia y el Estado de Derecho. La estrategia se centra en los riesgos que plantean los activos virtuales y las formas de ciberdelincuencia en rápida evolución.
El enfoque estratégico incluye la mejora de la comprensión de los riesgos en diversos sectores, la mejora de la cooperación internacional y las asociaciones estratégicas, el refuerzo de la supervisión de las instituciones financieras y de las empresas y profesiones no financieras designadas y la mejora de la transparencia de la información sobre beneficiarios efectivos.
Además, se centra en optimizar el uso de los datos financieros para llevar a cabo investigaciones eficaces y recuperar activos, mantener marcos sólidos para combatir la financiación del terrorismo y la financiación de organizaciones ilícitas, actualizar los marcos jurídicos y normativos para adaptarlos a las normas mundiales, fomentar la coordinación y la colaboración entre los sectores público y privado, desarrollar sistemas de datos centralizados para la supervisión y garantizar recursos y formación adecuados para las distintas entidades.
La Secretaría General del Comité Nacional supervisará la aplicación de la nueva estrategia, garantizando la alineación con los objetivos de EAU y la adhesión a las normas internacionales. Se presentarán informes periódicos de situación al Comité Superior de Supervisión de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo.
