4 de abril de 2025, 21:05
El Gobierno de Estados Unidos designó en enero de este año a siete entidades con sede en Emiratos Árabes Unidos bajo su programa de sanciones relacionadas con Sudán. Las entidades sancionadas son: Capital Tap Holding LLC, Capital Tap Management Consultancies LLC, Capital Tap General Trading LLC, Creative Python LLC, Al Zumoroud y Al Yaqoot Gold & Jewelers LLC, Al Jil Al Qadem General Trading LLC y Horizon Advanced Solutions General Trading LLC.
Según publicó este viernes la agencia estatal de noticias de Emiratos, WAM, a raíz de estas designaciones, las autoridades de Emiratos Árabes iniciaron una investigación sobre las entidades y personas involucradas, solicitando información adicional a las autoridades estadounidenses para respaldar el proceso. En ese contexto, el Ministerio de Justicia de EAU declaró que ninguna de estas entidades posee actualmente una licencia comercial vigente ni está operando en el país.
Las autoridades competentes de EAU han manifestado su compromiso de continuar monitoreando cualquier actividad sospechosa en cumplimiento con la legislación nacional. Este movimiento subraya la creciente vigilancia internacional sobre las actividades económicas vinculadas a Sudán y su posible efecto en la estabilidad regional.
Con estas acciones, se espera fortalecer la cooperación entre Emiratos Árabes y Estados Unidos en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas y la promoción de la transparencia económica.
Según publicó este viernes la agencia estatal de noticias de Emiratos, WAM, a raíz de estas designaciones, las autoridades de Emiratos Árabes iniciaron una investigación sobre las entidades y personas involucradas, solicitando información adicional a las autoridades estadounidenses para respaldar el proceso. En ese contexto, el Ministerio de Justicia de EAU declaró que ninguna de estas entidades posee actualmente una licencia comercial vigente ni está operando en el país.
Las autoridades competentes de EAU han manifestado su compromiso de continuar monitoreando cualquier actividad sospechosa en cumplimiento con la legislación nacional. Este movimiento subraya la creciente vigilancia internacional sobre las actividades económicas vinculadas a Sudán y su posible efecto en la estabilidad regional.
Con estas acciones, se espera fortalecer la cooperación entre Emiratos Árabes y Estados Unidos en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas y la promoción de la transparencia económica.
