viernes. 01.07.2022

La Policía de Dubai detiene a un sospechoso de fraude fiscal y lavado de dinero

El Departamento General de Investigaciones Criminales localizó, rastreó y arrestó al ciudadano británico en coordinación con el Ministerio Público del emirato
Dubai Media Office difundió imágenes de coches patrulla de la Policía.
Dubai Media Office difundió imágenes de coches patrulla de la Policía.

La Policía de Dubai ha detenido a un sospechoso en un caso de fraude fiscal de dividendos por valor de 1.700 millones de dólares (6.240 millones de dirhams) en Dinamarca, con el objetivo de su posterior extradición. El arresto fue posible gracias a un tratado de extradición bilateral entre Dinamarca y Emiratos Árabes Unidos que se firmó en marzo de 2022, que permite la extradición de personas sospechosas de cometer delitos en suelo danés a Dinamarca para su enjuiciamiento.

El teniente general Abdullah Khalifa Al Marri, comandante en jefe de la Policía de Dubai, elogió los esfuerzos del equipo del Departamento General de Investigaciones Criminales, que localizó, rastreó y arrestó al sospechoso en coordinación con el Ministerio Público de Dubai.

Por su parte, el general de División Khalil Ibrahim Al Mansouri, comandante en jefe adjunto para Asuntos de Investigación Criminal, explicó que a través del intercambio de información con las autoridades danesas sobre un ciudadano británico de 52 años, un grupo de trabajo de oficiales de élite reunieron evidencia y rastrearon los movimientos y su paradero.

El brigadier Jamal Al Jallaf, director del Departamento General de Investigaciones Criminales, dijo que habían recibido una orden de arresto internacional de las autoridades danesas a través del Ministerio de Justicia representado por el Departamento de Cooperación Internacional y el Ministerio Público en Dubai, para arrestar al sospechoso.

Al Jallaf explicó que las autoridades danesas buscaban al sospechoso por participar en un plan en el que empresas extranjeras pretendían poseer acciones en empresas danesas y reclamaban devoluciones de impuestos a las que no tenían derecho. “El esquema de fraude, conocido como comercio 'cum-ex', implicó la presentación de miles de solicitudes al Tesoro danés en nombre de inversores y empresas de varios países del mundo para recibir reembolsos de impuestos sobre dividendos".

El detenido será entregado a las autoridades danesas después de declarar ante el Ministerio Público en Dubai y emprender acciones legales para obtener su orden de extradición según las leyes internacionales.

La Policía de Dubai detiene a un sospechoso de fraude fiscal y lavado de dinero
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