miércoles. 27.09.2023

Un total de 17 hombres están en juicio acusados ​​de robar más de 20 millones de dirhams de un banco local mediante transferencias falsas.

El Tribunal Penal de Dubai escuchó que un gerente de relaciones públicas y otros seis empleados del Banco Islámico de Dubai filtraron los detalles de sus clientes a los demás acusados.

Los demás, todos de nacionalidad india y de entre 24 y 43 años todavía están en libertad, acusados ​​de utilizar la información para crear copias falsas de las tarjetas de identificación de Emirates para solicitar transferencias de fondos.

Las transferencias de 12 cuentas bancarias se realizaron con éxito y los fondos de más de 20 millones de dirhams fueron depositados en las cuentas de dos compañías dirigidas por dos de los indios acusados. Luego se retiró el dinero y se dividió entre los delincuentes, según informaron los fiscales. Los incidentes ocurrieron entre abril y octubre de 2016.

Los acusados ​​que trabajaban en el banco, dos indios, dos emiratís, dos pakistaníes y un jordano, fueron acusados ​​de divulgar información confidencial, usar documentos falsificados, falsificar documentos electrónicos y ayudar y causar daños financieros. Seis de ellos estuvieron presentes en el tribunal y negaron todos los cargos.

En su ausencia, todos los acusados ​​fueron acusados ​​de obtener fraudulentamente dinero que pertenecía a otros, falsificación, uso de documentos falsificados e instigación.

Los incidentes salieron a la luz después de que uno de los clientes del banco le preguntó acerca de una transferencia realizada desde su cuenta que él no autorizó.

"Le proporcionamos al cliente una copia de la solicitud de transferencia y, cuando la vio, nos informó que su firma había sido falsificada y que en la fecha de la solicitud estaba fuera del país", declaró el jefe de operaciones adjunto en el banco

Añadió que el banco comenzó a auditar las solicitudes y descubrió otras diez que se habían procesado de la misma manera.

La próxima audiencia está programada para el 17 de enero.

Acusados ​​de robar en Dubai más de 20 millones de dirhams a clientes de entidades...