Un expatriado y su esposa saudí se encuentran entre los 23 miembros de una banda que ha sido encarcelada por un total de 111 años por un fraude sofisticado que involucraba a inversiones falsas, sitios web ficticios y compañías fantasmas extranjeras.
Las autoridades saudíes han confiscado los bienes inmuebles, vehículos y dispositivos utilizados por la banda para cometer sus delitos. También fueron multados conjuntamente con 28,6 millones de riales (27,9 millones de dirhams) y se confiscaron las ganancias de sus delitos.
Los cargos por los que han sido condenados fueron fraude financiero, lavado de dinero, falsificación y violación de la ley de información del país.
Todos los delincuentes detenidos fueron condenados a un total de 111 años, pero no se aclaró cuánto tiempo pasaría en prisión cada uno de los acusados.
La banda promovió inversiones falsas en oro, petróleo y moneda digital para estafar a un gran número de saudíes y expatriados. Además crearon sitios web para promocionar las carteras de inversión ficticias.
A las víctimas que compartieron sus datos bancarios se les retiraron grandes sumas de efectivo de sus cuentas y luego se transfirieron a cuentas bancarias registradas fuera del Reino bajo compañías inexistentes.
La investigación también reveló que los estafadores movieron parte del dinero entre las cuentas bancarias de las víctimas para engañarlas y hacerles creer que las sumas eran ganancias y atraerlas para que duplicaran sus inversiones.
Las licencias comerciales de las entidades involucradas han sido canceladas y los jueces ordenaron la deportación de los infractores expatriados tras cumplir la sentencia de cárcel.
Aún continúan los trámites para recuperar los fondos trasladados fuera del país. Los fiscales también perseguirán a quienes recibieron dinero en efectivo.
