El Tribunal Penal de Abu Dhabi, que tiene jurisdicción sobre delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal, ha condenado al acusado Asim Ghafoor, que tiene ciudadanía estadounidense, de cometer dos delitos de evasión fiscal y blanqueo de capitales. El caso está relacionado con una operación de evasión de impuestos en su país, que lo condenó a tres años de prisión y al pago de una multa de tres millones de dirhams, con deportación de Emiratos Árabes Unidos.
La investigación tuvo lugar a raíz de la solicitud de asistencia judicial de las autoridades estadounidenses con respecto a sus investigaciones del acusado por evasión de impuestos y transferencias de dinero sospechosas al estado, y el rastreo de cuentas bancarias que reciben esas transferencias y transacciones relacionadas.
Según informó este domingo el diario Khaleej Times, el Ministerio Público de EAU (PP) en Abu Dhabi inició procedimientos para verificar la naturaleza de las transacciones financieras relacionadas con las cuentas y transferencias bancarias antes mencionadas, y encontró sospechas de delitos de lavado de dinero ocurridos en el país, mediante la realización por parte del acusado de transferencias internacionales sin prueba de su procedencia.
Sobre la base de las conclusiones de las investigaciones de la Fiscalía, el acusado fue remitido en rebeldía al Tribunal Penal de Abu Dhabi por cargos de evasión fiscal y blanqueo de capitales, que dictó una sentencia en rebeldía que lo sancionaba con una pena de prisión de tres años, una multa de tres millones de dirhams y la deportación.
La Fiscalía de EAU elogió la coordinación mutua para combatir los delitos transnacionales con Estados Unidos, lo que condujo al arresto del acusado, y su presentación ante el Tribunal Penal de Abu Dhabi de acuerdo con los procedimientos legales establecidos al respecto.
