Emiratos Árabes Unidos endurece sanciones contra el lavado de dinero
28 de mayo de 2025 (07:34 h.)
Entre las prácticas consideradas como blanqueamiento de capital se encuentran el depósito de fondos ilícitos en instituciones bancarias
El delito de lavado de dinero en Emiratos Árabes Unidos (EAU) se enfrenta a penas extremas, que incluyen cadena perpetua, multas de hasta diez millones de dirhams y la deportación de infractores extranjeros, según el abogado y consultor legal Omar Al Awadi. Este endurecimiento de las medidas responde a la necesidad de proteger los sistemas financieros y económicos del país, expuestos a serias amenazas por estos delitos.
La Ley Federal N° 26 de 2021 sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo clasifica el lavado de dinero como un delito grave, estipulando sanciones severas para individuos y entidades involucradas. Al Awadi subrayó que las autoridades han implementado sanciones administrativas rigurosas para aquellos que ignoren o colaboren con tales actividades ilegales, incluyendo el cierre temporal o permanente de negocios y la revocación de licencias comerciales.
Entre las prácticas consideradas como lavado de dinero se encuentran el depósito de fondos ilícitos en instituciones bancarias, la compra de bienes inmuebles y vehículos con productos de actividades delictivas, así como la transferencia de capitales al extranjero para ocultar su origen. Las autoridades continúan trabajando en fortalecer la legislación y su aplicación para combatir estas infracciones.
La Ley Federal N° 26 de 2021 sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo clasifica el lavado de dinero como un delito grave, estipulando sanciones severas para individuos y entidades involucradas. Al Awadi subrayó que las autoridades han implementado sanciones administrativas rigurosas para aquellos que ignoren o colaboren con tales actividades ilegales, incluyendo el cierre temporal o permanente de negocios y la revocación de licencias comerciales.
Entre las prácticas consideradas como lavado de dinero se encuentran el depósito de fondos ilícitos en instituciones bancarias, la compra de bienes inmuebles y vehículos con productos de actividades delictivas, así como la transferencia de capitales al extranjero para ocultar su origen. Las autoridades continúan trabajando en fortalecer la legislación y su aplicación para combatir estas infracciones.