Emiratos impone una sanción financiera a una casa de cambio por blanqueo de capitales

 El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto una sanción financiera a una casa de cambio que opera en el país, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ley No. 20 de 2018 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y de organizaciones ilegales.

Según informó la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, la casa de cambio tiene un marco de cumplimiento débil contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT). El CBUAE tomó en cuenta el historial de cumplimiento deficiente de la casa de cambio y le impuso una sanción financiera de 504.000 dirhams.

Como autoridad supervisora ​​de las casas de cambio que operan en EAU, el CBUAE se compromete a garantizar que todas las casas de cambio cumplan con las leyes emiratíes y las regulaciones y normas emitidas por el CBUAE, en un esfuerzo por salvaguardar la transparencia y la integridad de las transacciones de las casas de cambio.