viernes 28/1/22

Emiratos impone una sanción financiera a una casa de cambio por blanqueo de capitales

El Banco Central tomó en cuenta el historial de cumplimiento deficiente del establecimiento
Banco Central de Emiratos. (WAM)
Banco Central de Emiratos. (WAM)

 El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto una sanción financiera a una casa de cambio que opera en el país, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ley No. 20 de 2018 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y de organizaciones ilegales.

Según informó la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, la casa de cambio tiene un marco de cumplimiento débil contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT). El CBUAE tomó en cuenta el historial de cumplimiento deficiente de la casa de cambio y le impuso una sanción financiera de 504.000 dirhams.

Como autoridad supervisora ​​de las casas de cambio que operan en EAU, el CBUAE se compromete a garantizar que todas las casas de cambio cumplan con las leyes emiratíes y las regulaciones y normas emitidas por el CBUAE, en un esfuerzo por salvaguardar la transparencia y la integridad de las transacciones de las casas de cambio. 

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