Seis personas, tres con sede en Estados Unidos y tres que se cree residen en África han sido acusadas formalmente por un gran jurado federal en Los Ángeles tras un elaborado plan para defraudar al fundador de una escuela de Qatar y blanquear las ganancias a través de cuentas bancarias en todo el mundo.
El fiscal de los Estados Unidos en funciones, Tract L. Wilkison, comentó que "los acusados supuestamente falsificaron la financiación de una escuela qatarí interpretando los roles de funcionarios bancarios y creando un sitio web falso en un esquema que también sobornaba a un funcionario extranjero para mantener el elaborado fraude".
"Abbas, que jugó un papel importante en el plan, financió su lujoso estilo de vida mediante el lavado de ganancias ilícitas generadas por estafadores que utilizan medios cada vez más sofisticados. Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, identificaremos y procesaremos a los autores de estafas comprometidas con el correo electrónico empresarial, que es un problema de delincuencia internacional masivo y creciente".
En declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, Hamid Al Zaabi, director General de la Oficina Ejecutiva de Emiratos Árabes Unidos, manifestó que "este caso será un hito para la eficacia de la colaboración multinacional. Aunque estuvo dirigida por la Oficina Federal de Investigaciones, la comunidad policial de Emiratos Árabes Unidos desempeñó un papel estratégico en la detención de los imputados".
Según el código penal de los Estados Unidos, ambos cargos de conspiración alegados en la acusación conllevan una sentencia máxima legal de veinte años en una prisión federal, mientras que el robo de identidad agravado conlleva una pena de prisión obligatoria de dos años.
