miércoles 19/1/22

Empleado de banco en Dubai, encarcelado por fraude a clientes

Durante las investigaciones el sospechoso confesó que se confabuló con otra persona que tenía facultades para acceder al sistema electrónico de la entidad
Entrada de la Prisión Central de Dubai.
Entrada de la Prisión Central de Dubai.
Un empleado de atención al usuario de un banco aprovechó su trabajo para acceder a las cuentas de los clientes y entregó los datos a otro anónimo para robar el dinero de sus cuentas a cambio de 20.000 dirhams.
 
El Tribunal Penal de Dubai condenó al sospechoso a tres años de prisión, seguidos de la deportación y le impuso una multa de 42.000 dirhams, pero el Tribunal de Apelaciones conmutó la pena de prisión por un año y confirmó la multa y la deportación.
 
Los detalles se remontan a marzo de 2021 cuando uno de los clientes del banco se quejó de que alguien que afirmaba ser un empleado de la entidad financiera y estaba actualizando los datos lo estafó.

 La víctima agregó que la persona sabía los detalles de su cuenta como el número de tarjeta y el saldo.
 
Indicó que durante la llamada recibió una autenticación (OTP) y el sospechoso le dijo que era un mensaje de confirmación sobre la actualización de datos, por lo que le brindó toda la información que le solicitó.
 
Luego, se sorprendió cuando se retiraron 10.000 dirhams de su cuenta. Cuando se comunicó con el banco, le dijeron que el retiro se realizó por error y que el monto se devolverá después de recibir otro SMS, pero otro mensaje indicó que habían retirado otros 10.000 dirhams y luego la persona finalizó la llamada.
 
Las investigaciones policiales y del Departamento de Prevención de Fraudes del Banco revelaron que el sospechoso accedió seis veces a la cuenta de la víctima antes de cometer el fraude, por lo que fue detenido.
 
Al ser interrogado, confesó que se confabuló con otra persona que tenía facultades para acceder al sistema electrónico del banco para el que trabajaba y que ésta le proporcionó datos de los clientes del Banco, incluidos sus números de teléfono, detalles de sus tarjetas, sus cuentas, los estados financieros de las víctimas, a cambio de cantidades de dinero.
 
Agregó que el sospechoso le proporcionó los datos de 100 clientes.

Empleado de banco en Dubai, encarcelado por fraude a clientes
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