El cabecilla de un grupo de lavado de dinero que pasó de contrabando decenas de millones de libras esterlinas ilegales desde el Reino Unido a Dubai entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, ha sido encarcelado por nueve años, informaron las autoridades británicas el jueves.
Abdullah Mohammed Ali Bin Beyat Alfalasi organizó el viaje para una red de mensajeros, quienes entre ellos contrabandearon 104 millones de libras desde el Reino Unido a Dubai.
El ciudadano emiratí de 47 años fue arrestado por oficiales de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) en un apartamento londinense en Belgravia durante una visita al Reino Unido en diciembre del año pasado. Cuatro de los mensajeros de Alfalasi ya han sido condenados como parte de la operación de la NCA, que ha contado con el apoyo de la Fuerza Fronteriza y la Policía de Dubai, y otros continúan bajo investigación.
Se creía que el efectivo eran ganancias del tráfico de drogas, y los mensajeros metían cientos de miles de libras a la vez en maletas. A cada uno de ellos se les pagó entre 3.000 y 8.000 libras esterlinas por cada viaje, dependiendo de la cantidad de efectivo que llevaran.
En general, el grupo se quedó con al menos un diez por ciento del dinero de contrabando, por lo que es probable que entre ellos hayan ganado más de 12 millones de libras esterlinas con el negocio. Alfalasi realizó varios viajes con efectivo entre Dubai y el Reino Unido, desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2020, agregaron los funcionarios.
Su nombre aparecía en las declaraciones de los mensajeros. Su número de teléfono también estaba relacionado con sus reservas de vuelos. La red recolectó efectivo de grupos criminales en todo el Reino Unido y lo llevó a apartamentos alquilados en el centro de Londres.
Luego, los fajos de billetes se envasaban al vacío y se separaban en maletas que contendrían alrededor de 500.000 libras cada una, con un peso de unos 40 kilos. Cada paquete sería rociado con café o ambientadores en un esfuerzo por evitar que los perros detectores de la Fuerza Fronteriza los encontraran. Los mensajeros volaron en clase ejecutiva debido a la franquicia de equipaje adicional.
“Esta red de lavado de dinero contrabandeó sumas astronómicas de dinero fuera del Reino Unido y es una de las más grandes que hemos investigado. El efectivo es el elemento vital de los grupos del crimen organizado, que reinvierten en actividades como el tráfico de drogas, que alimenta la violencia y la inseguridad en todo el mundo”, declaró el investigador principal de la NCA, Ian Truby.
Por su parte, Adrian Searle, director del Centro Nacional de Delitos Económicos de la NCA, agregó que "las redes internacionales de lavado de dinero como esta pueden mover cientos de millones, si no miles de millones, de libras de dinero sucio en todo el mundo anualmente. Este dinero sustenta la economía sumergida y alimenta la criminalidad grave”.
“La evidencia contra Alfalasi fue abrumadora, con facturas, documentos de declaración e imágenes de maletas llenas de efectivo, que apuntaban a su culpabilidad”, concluyó John Werhun, del Ministerio Público inglés.
