lunes. 08.08.2022

La estafadora del Tinder roba 47.000 dólares a un residente de Emiratos

La Policía de Dubai ha emitido repetidas advertencias sobre la amenaza que representan los ciberdelincuentes que crean perfiles falsos
Una imagen a modo ilustrativo. (Fuente externa)
Una imagen a modo ilustrativo. (Fuente externa)

Si su amor en línea parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Sajjad Khan, pakistaní y padre de cinco hijos, perdió todos sus ahorros tras conocer a una mujer en una popular aplicación de citas. Atraído por la desconocida, Khan se dejó embaucar por un esquema falso de inversión en criptomonedas y en cuestión de días perdió 47.000 dólares. Había ahorrado el dinero durante varios años para pagar una casa.

“Estoy desconsolado y devastado financieramente”, dijo el residente en el emirato de Ajman de 40 años que conoció a la estafadora en Tinder a principios de este año. “Se presentó como Anna. Dijo que era de Corea pero que vivía en China. Pronto comenzamos a hablar y entablamos una relación”, contó Sajjad al diario Khaleej Times.

“No había nada en común entre nosotros, pero ella era amigable y habladora. Me llamó 'cariño', yo la llamé 'princesa'. Yo buscaba una compañera de vida. En Anna, vi a la esposa perfecta. Ella dijo que quería abrir un estudio de yoga. Me impresionó”. A los pocos días de su vertiginoso romance en línea, la mujer engañó a Sajjad para que invirtiera en una criptomoneda llamada BIS. "Afirmó que la inversión transformaría mi vida".

Corazón roto, billetera vacía

Lamentablemente, para Sajjad, no solo perdió su dinero también el de dos de sus amigos que invirtieron en BIS a instancias suyas.Los amigos, Mohsin Ali y AK, estimaron sus pérdidas en 11.000 y 3.000 dólares cada uno. “Lo que se fue, se fue. Éramos codiciosos y estúpidos, pero no queremos que otros estén en la misma situación que nosotros”, dijo Ali, quien trabaja como gerente de operaciones en una empresa privada en Emiratos.

Nuevo coto de caza

Últimamente, las aplicaciones de citas se han convertido en el nuevo coto de caza de los depredadores de Internet, con estafas románticas que les generan millones de dólares al año. Los expertos calculan que al menos uno de cada diez perfiles de citas en línea es falso.

Al igual que innumerables otras víctimas, a Khan se le convenció para que probara con una cuenta en Binance y luego transfirió 1.000 dólares desde allí a una plataforma de comercio criptográfico dudosa llamada FidelityEx. Binance es un intercambio de criptomonedas en línea donde los inversores pueden comprar monedas digitales como Bitcoin y Ethereum.

Poco después de que Sajjad hiciera la inversión inicial, la mujer lo guió a través del proceso de retiro de ganancias, en este caso 207 dólares. Una vez que se ganó la confianza de Sajjad, lo animó a invertir más dinero para obtener mejores ganancias. En poco tiempo, Sajjad y sus amigos habían movido más de 230.000 dirhams de sus cuentas bancarias al intercambio de criptomonedas y luego transfirieron el dinero a FidelityEx, tal como les había enseñado la estafadora.

Las apariencias engañan

Sus cuentas parecían mostrarles ganar dinero, pero cuando intentaron retirar las ganancias de FidelityEx, el sitio web no les permitió hacerlo. Khan intentó comunicarse con Anna, pero ella se negó a responder. En cambio, eliminó su cuenta de Whatsapp y bloqueó a Sajjad en otro número. “Era difícil creer que la mujer que intercambiaba notas de amor conmigo todos los días me rechazaría de la noche a la mañana. Primero, me robó el corazón, luego me robó el dinero”.

Las víctimas en pánico buscaron en el sitio web de FidelityEx un número de atención al cliente. No hubo ninguno. “Todo lo que tenía era una dirección de correo electrónico. Enviamos varios correos electrónicos. Todos rebotaron”, detalló.

Advertencia de alerta

Resultó que FidelityEx es una plataforma falsa que se aprovechó de la credibilidad de Fidelity Investments Inc, comúnmente conocida como Fidelity, una corporación multinacional estadounidense de servicios financieros con sede en Boston, Estados Unidos.

El año pasado, el regulador de seguridad canadiense, Canadian Securities Administrators (CSA) emitió una advertencia de alerta para inversores sobre estafas utilizando documentos fraudulentos que “contenían el logotipo, la marca o una imagen de Fidelity". El sitio web de FidelityEx ahora ya no existe.

Perfiles falsos

La Policía de Dubai ha emitido repetidas advertencias sobre la amenaza que representan los ciberdelincuentes que crean perfiles falsos para engatusar a víctimas desprevenidas que utilizan sitios web de citas. Si bien las estadísticas sobre las víctimas de estafas románticas en EAU no están disponibles, los estudios muestran que su número ha aumentado en todo el mundo.

Estadísticas escalofriantes

Los datos de la Comisión Federal de Comercio de EEUU muestran que los estadounidenses perdieron 547 millones de dólares por el romance en línea solo en 2021. Los británicos perdieron casi 30,9 millones de libras debido a que las estafas en línea aumentaron un 73% durante 2021.

Los expertos consideran que esto podría ser la punta del iceberg. “Las estafas románticas están muy poco denunciadas, ya que las víctimas a menudo se sienten demasiado avergonzadas para hablar de ello”, dijo el experto en seguridad cibernética M. Vashist.

Los estafadores también usan tácticas depredadoras para atrapar a las víctimas. S. Rawat, residente de Sharjah, dijo que recibió un mensaje de Whatsapp de un número de Malasia preguntándole si era Mohammad Awad. “La foto de perfil era la de una mujer joven vestida con un elegante traje de negocios. Dijo que Awad era su cliente. Cuando le dije que yo no era la persona que estaba buscando, trató de venderme un esquema de criptomonedas.

Otro residente de EAU, Fahim Mustafa, compartió capturas de pantalla de Whatsapp de mensajes que le envió una mujer que afirmaba ser analista senior de criptomonedas con sede en Singapur. “Me pidió que descargara una aplicación y se ofreció a mostrarme cómo podía comprar criptomonedas usando su plataforma de operaciones.

Lo que dicen los expertos

Arshad Khan, director ejecutivo y cofundador de Yoshi Markets, un MTF y custodio de activos virtuales con sede en ADGM, Abu Dhabi. sostuvo que la naturaleza digital de las criptomonedas las hace propensas a diferentes formas de delitos financieros. “Los inversores deben ser más cautelosos y hacer su diligencia debida sobre la plataforma de negociación o el tercero con el que están negociando”, dijo. “A veces, particularmente en las transacciones entre pares, falta información sobre el tercero. Esto debería ser una línea roja. “Para superar estos riesgos, es importante tratar solo con entidades reguladas que tengan presencia física y un equipo profesional que administre el negocio”.

Por su parte, Sara Waqar, directora general de Skylinks Group, un grupo de empresas que se centran en soluciones de gestión de patrimonio, explicó que la popularidad de las criptomonedas como vehículo financiero rentable también ha provocado un aumento de las estafas sofisticadas en los últimos tiempos. “Abarcan desde ofertas públicas iniciales dudosas hasta esquemas de bombeo y descarga. También abundan los casos en que los estafadores configuran billeteras falsas o usan intercambios criptográficos falsos para robar dinero”.

“Para evitar el robo de criptomonedas, almacene sus criptomonedas en su billetera 'fría' fuera del intercambio, en lugar de una billetera en el intercambio. Asegúrese de que el intercambio esté centralizado, autorizado y regulado por los países donde ofrece sus servicios”, dijo Sara. También instó a los inversores a tener cuidado con los esquemas de cifrado que ofrecen ganancias inusualmente altas a corto plazo. “Recuerde, nadie puede predecir la volatilidad del mercado a corto plazo. Tampoco se deje impresionar por ninguna asociación de la criptografía con un regulador internacional, banco, canal de medios o celebridad, ya que tales asociaciones pueden ser falsas.

La jugada del estafador romántico

Crea un perfil falso en aplicaciones de citas para cortejar a posibles víctimas.
A medida que encuentre una coincidencia y florezca la relación, mueve el chat a una plataforma de texto, como WhatsApp o WeChat.
Vende un esquema atractivo para ganar dinero y persuade a la víctima desprevenida para que invierta algo de dinero utilizando una plataforma de negociación.
Se gana su confianza al permitir que la persona retire una pequeña cantidad como supuesta ganancia.
Busca mayor inversión.
Bloquea a la persona una vez realizada la transferencia y desaparece tras embolsarse el dinero.

Cómo mantener su dinero a salvo de los estafadores de romances en línea

Nunca envíe dinero o información personal a alguien que nunca haya conocido en la vida real.
Hacer preguntas puntuales sobre detalles que ha dado previamente.
Investigue el perfil de citas para ver si las fotos son robadas o falsas.

La estafadora del Tinder roba 47.000 dólares a un residente de Emiratos
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