Un influencer nigeriano conocido como 'Hushpuppi' se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de lavado de dinero. Ramon Abbas podría enfrentarse a 20 años de prisión luego de admitir el cargo en un tribunal de California este jueves.
El hombre de 37 años fue detenido en Dubai el año pasado en una redada muy publicitada en su apartamento de lujo en un hotel de cinco estrellas del emirato en junio de 2020.
Los documentos judiciales revelaron que los delitos de Abbas les costaron a sus víctimas casi 24 millones de dólares en total. Los fiscales habían alegado anteriormente que era responsable de estafas valoradas en cientos de millones de dólares.
En un plan, intentó robar más de 1,1 millones de dólares a alguien que quería financiar una nueva escuela en Qatar.
Los registros judiciales mostrados esta semana señalan que se declaró culpable de este cargo el 20 de abril de 2021. Tendrá que "pagar una indemnización completa a las víctimas" para ser liberado.
Al comentar sobre la estafa de Qatar en un comunicado, la fiscal federal en funciones Tracy Wilkinson dijo que Abbas y sus cómplices se hicieron pasar por funcionarios bancarios y crearon un sitio web fraudulento para falsificar la financiación de la escuela.
El tribunal fue informado del estilo de vida extravagante de Abbas: vivía en la residencia del Palazzo Versace en Dubai Creek y era dueño de una flota de coches de lujo.
Su cuenta de Instagram, que se actualizó por última vez poco antes de su arresto hace 59 semanas, tenía 2,5 millones de seguidores y su publicación final fue la imagen de un Rolls-Royce Cullinan nuevo. Otras imágenes lo muestran saliendo de un helicóptero en el Atlantis The Palm de Dubai.
Consiguió que sus seguidores pensaran que era un hombre de negocios de gran éxito que había triunfado en Dubai y Oriente Medio, con una inclinación por las camisas llamativas, los viajes en jet privado y las batas de baño moradas, vivía y gastaba de manera extravagante.
Kristi Johnson, directora interina de la oficina del FBI en Los Ángeles, le dijo a BBC News que Abbas es uno de los "lavadores de dinero más destacados del mundo", que actuaba al aire libre en lugar de en la sombra.
Cuando fue detenido se le incautaron casi 41 millones de dólares en efectivo y 13 coches valorados en aproximadamente 6,8 millones de dólares, al igual que pruebas de teléfonos y ordenadores que contenían más de 100.000 archivos fraudulentos. Además, se encontraron las direcciones de correo electrónico de casi dos millones de posibles víctimas, informó la Policía de Dubai en ese momento.
