El Tribunal de Apelación de Dubai confirmó el veredicto del Tribunal de Primera Instancia que absolvió a cuatro asiáticos del cargo de robar 200 millones de dirhams a un inversor, quien afirmó que les había dado dinero para construir un hotel de lujo en el emirato y establecer una empresa. Los detalles del caso se remontan a 2018, cuando un inversor asiático presentó un informe en el que denunciaba que cuatro compatriotas se habían apoderado de su dinero.
Según el denunciante, acordó con uno de los sospechosos, que era su amigo, establecer una empresa y construir un hotel de 5 estrellas en Dubai, ya que este último era árabe y podía viajar fácilmente entre países, pero después de varios años, descubrió que lo que había acordado con el primer sospechoso no se había implementado.
En los interrogatorios, el inversionista agregó que presentó todos los documentos que probaban su propiedad de la empresa y del hotel que se establecería en Dubai y también presentó un estado de cuenta que acreditaba que había transferido cantidades de dinero a la misma empresa dirigida por su amigo (el primer sospechoso) y otros tres, incluida la esposa de uno de ellos.
El abogado de uno de los sospechosos afirmó que su cliente no recibió dinero del inversionista y que él era el verdadero propietario de la empresa que el inversionista afirmaba poseer, y agregó que su cliente fue secuestrado anteriormente por el inversionista que lo obligó a firmar una renuncia del hotel y la empresa. El abogado pidió al tribunal que remitiera la denuncia del inversor a un perito para verificar la autenticidad de las transferencias que asegura haber hecho a los sospechosos.
El juzgado nombró una comisión tripartita del Departamento de Peritaje y Solución de Controversias, cuyo informe afirmaba que el contrato de establecimiento de la empresa y el hotel y su licencia comercial eran propiedad del primer sospechoso desde un principio, pero el denunciante afirmó que en realidad eran propiedad de él. El informe también aseguró que los fondos transferidos fueron a cambio de transacciones comerciales y el suministro de materiales y pinturas entre el denunciante y el sospechoso.
