El Departamento Judicial de Abu Dhabi (ADJD) organizó recientemente el quinto Foro de Socios Judiciales de Abu Dhabi, en el que los debates se centraron en las leyes sobre divisas virtuales, los riesgos asociados a ellas y los métodos para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El foro hizo hincapié en los deberes de quienes trabajan en el ámbito jurídico para combatir estos delitos de conformidad con la legislación de EAU y las mejores prácticas internacionales.
El foro, celebrado en la sede de la ADJD por videoconferencia, contó con la participación de abogados inscritos en la División de Asuntos Jurídicos del Departamento, así como de representantes de bufetes de abogados nacionales e internacionales.
Durante el evento se debatieron temas como las técnicas engañosas utilizadas en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la participación de las organizaciones reguladoras en la lucha contra estos delitos y los esfuerzos de EAU para hacer frente al blanqueo de capitales mediante la legislación y los acuerdos internacionales.
Los asistentes recibieron información sobre las características de las criptomonedas y su conexión con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como tácticas para identificar transacciones sospechosas con monedas virtuales.
También se hizo hincapié en la importancia de poner en marcha iniciativas eficaces para luchar contra estos delitos, como el establecimiento de reglamentos internos, la formación en evaluación de riesgos y el análisis de casos mediante supuestos prácticos.
