El Ministerio de Economía de Emiratos Árabes Unidos, representado por el Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero, organizó dos talleres, en árabe e inglés, para promover la concienciación de los comerciantes y dueños de negocios en el sector del oro y piedras preciosas. a denunciar las transacciones sospechosas para garantizar la calidad de estos productos cuando se presenten a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La medida contribuye a mejorar la competitividad del sector del oro y su mayor desarrollo en línea con las mejores prácticas internacionales.
Según informó este domingo la agencia de noticias WAM, los talleres abordaron temas específicos, como los tipos de reportes de transacciones sospechosas (ROS), los requisitos para reportar y las señales de advertencia que se deben tener en cuenta al enviar denuncias a través del sistema de la UIF.
El subsecretario adjunto del Sector de Monitoreo y Seguimiento del Ministerio de Economía, Abdullah Sultan Al Fan Al Shamsi, declaró que "el Ministerio, en colaboración con sus socios gubernamentales y del sector privado, trabajan diligente y continuamente para apoyar el desarrollo de un ecosistema integrado de comercio y que la celebración de estos talleres para comerciantes y empresas del sector del oro y las piedras preciosas forma parte de los esfuerzos del Ministerio para garantizar los más altos niveles de cumplimiento y ayudar a consolidar la posición de EAU como actor clave en las cadenas de suministro y el comercio mundial de oro”.
El equipo del Ministerio destacó los riesgos asociados con el comercio de oro y los medios para evitarlos, así como la importancia del pleno cumplimiento de la legislación nacional ALD/CFT por parte de las empresas.
El sector del oro, las piedras preciosas y los metales preciosos pertenecen a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), supervisadas por el Ministerio de Economía a nivel nacional y de zonas francas, para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El Ministerio ha desarrollado un marco regulatorio sólido y ofrece un entorno seguro para que el sector APNFD opere de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Estos esfuerzos han llevado al establecimiento de un marco atractivo para los negocios y la inversión en diversos sectores, construyendo así un modelo económico de futuro basado en la flexibilidad y la sostenibilidad.
