El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (EAU) dio orden a todos los bancos e instituciones financieras que operan en el país para buscar y congelar cuentas, depósitos o inversiones de individuos y entidades designados como terroristas u organizaciones terroristas, según la resolución del Gabinete el pasado jueves.
En otra circular, El Banco Central aconsejó a los bancos y otras instituciones financieras que operan en EAU aplicar la debida diligencia del cliente para cualquier cuenta que posean perteneciente a seis bancos de Qatar.
En un comunicado de prensa dijo que las dos circulares fueron emitidas en base a la resolución 18/2017 del Gabinete de Emiratos Árabes, que designó a 59 individuos y 12 entidades como terroristas u organizaciones terroristas.
También se identificó varias instituciones financieras con sede en Qatar que han mantenido cuentas para estas personas y entidades sancionadas.
Esos bancos son:
- Banco Islámico de Qatar
- Banco Internacional Islámico de Qatar
- Barwa Bank
- Masraf al Rayan
- Banco Nacional de Qatar
- Banco de Doha.
Estas medidas obedecen a la decisión del Reino de Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bahrein, como parte de su compromiso unificado y permanente de combatir el terrorismo, de actualizar sus respectivas listas de organizaciones terroristas designadas e individuos e incluir los cincuenta y nueve (59) individuos y doce (12) entidades en cada una de sus cuatro jurisdicciones.
