Destacada labor de Emiratos Árabes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
El Comité Nacional para la Prevención del Lavado de Dinero y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación (NAMLCFTPC) anunció los indicadores de desempeño del marco nacional de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en materia de prevención del lavado de dinero (AML), financiamiento del terrorismo (CFT) y financiamiento de la proliferación (CPF) correspondientes al año 2025.
Estos resultados fueron aprobados por el Comité Superior de Supervisión de la Estrategia Nacional durante su reunión reciente.
Los datos reflejan el compromiso sostenido de EAU con un enfoque basado en riesgos que fortalece la efectividad de sus esfuerzos nacionales, mejora la coordinación entre entidades y permite ajustes continuos mediante indicadores precisos y actualizados.
Khaled Mohamed Balama, gobernador del Banco Central y presidente del comité nacional, destacó la implementación progresiva de la Estrategia Nacional 2024-2027 y el impacto positivo de reformas legislativas, especialmente el Decreto Ley Federal No. 10 de 2025, que han elevado la gobernanza y competitividad financiera del país.
Durante 2025, se incrementaron las solicitudes de cooperación judicial internacional, incluyendo un aumento del 25,3 % en extradiciones y un crecimiento del 20,7 % en requerimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Se llevaron a cabo 781 inspecciones a instituciones financieras y proveedores de servicios de activos virtuales, imponiéndose multas por 384 millones de dirhams.
Los reportes de transacciones sospechosas aumentaron un 28 %, alcanzando alrededor de 80,000 casos.
En transparencia sobre la propiedad beneficiaria, se logró mejorar la conformidad hasta un 91.7 %, reduciendo significativamente el número de personas jurídicas sin información adecuada.
Además, las acciones en inteligencia financiera y recuperación de activos mostraron un avance notable, con más casos investigados y recursos recuperados, elevando la seguridad financiera y cumpliendo con estándares internacionales.
Estos resultados refuerzan la posición de EAU como un socio confiable en la lucha global contra los crímenes financieros y evidencian su preparación institucional para enfrentar desafíos emergentes en este ámbito crucial.