lavado de dinero

Economía

Destacada labor de Emiratos Árabes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

WAM 5/6/26

Los datos reflejan el compromiso sostenido de EAU con un enfoque basado en riesgos que fortalece la efectividad de sus esfuerzos nacionales , mejora la coordinación entre entidades y permite…

Sociedad

A juicio en Dubai por blanquear 31 millones de dirhams

Redacción 28/11/21

Las investigaciones mostraron que uno de los acusados ​​había establecido varias cuentas en su país de origen

Economía

EAU fortalece sus esfuerzos para contrarrestar el lavado de dinero

Redacción / Wam 8/6/21

El país registrará información sobre el beneficiario final en una base de datos unificada que servirá como referencia para agencias y organismos

Economía

EAU tomará acciones contra banco que habría violado leyes contra lavado de dinero

Redacción 19/2/20

El banco central confirma que tiene tolerancia cero para el incumplimiento de los requisitos legales de la lucha contra el blanqueo de capitales