miércoles 19/1/22

A juicio en Dubai por blanquear 31 millones de dirhams

Las investigaciones mostraron que uno de los acusados ​​había establecido varias cuentas en su país de origen
Fajos de billetes de dirhams de Emiratos Árabes.
Fajos de billetes de dirhams de Emiratos Árabes.

La Fiscalía de Dubai remitió a 18 acusados ​​de diferentes nacionalidades al Tribunal de Delitos Menores de Dubai por cargos de lavado de 8,4 millones dólares (31 millones de dirhams) entre 2014 y 2020 mediante la explotación de tres empresas que se establecieron después de malversar el dinero de clientes de una oficina de un abogado.

El caso se remonta a 2020 cuando un abogado del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) descubrió que el jefe de la sección de propiedad intelectual en una oficina de su propiedad había malversado los honorarios del abogado entregados por los clientes y había establecido tres compañías para engañar a los clientes.

Según la lectura de cargos, el principal sospechoso en el caso de lavado de dinero, que había sido condenado por malversación de 185 millones de dirhams de la oficina del abogado del CCG en colaboración de dos cómplices, logró establecer muchas empresas en varios países y pudo recibir los honorarios de la oficina en colaboración con un gerente que trabaja en una empresa de automóviles en un país europeo.

Esto último hizo posible que los honorarios de la oficina se transfirieran a la empresa privada del principal sospechoso.

Los imputados pudieron tomar el control de las agencias de marcas internacionales en varios países e imprimir recibos a nombre de sus empresas como sucursales del despacho de abogados del CCG.

Con esto, los acusados ​​pudieron recibir millones de dirhams y transferirlos a cuentas bancarias de personas en varios países.

Se comprobó que tres de los imputados pudieron transferir ilegalmente millones de dirhams a través de empresas de cambio en breves períodos de tiempo.

Las investigaciones mostraron que uno de los acusados ​​había establecido varias cuentas en su país de origen, mientras que otros tres pudieron transferir seis millones de dólares a la cuenta del principal sospechoso y 2 millones de dólares a la cuenta de otro acusado con el objetivo de ocultar su delito y usar ese dinero en proyectos.

A juicio en Dubai por blanquear 31 millones de dirhams
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