miércoles. 28.09.2022

Emiratos Árabes promete hacer más esfuerzos contra los delitos financieros

El país realizará "acciones contundentes y medidas continuas... para asegurar la estabilidad e integridad del sistema bancario"
Un acto en el Banco Central de Emiratos Árabes. (WAM)
Un acto en el Banco Central de Emiratos Árabes. (WAM)

Emiratos Árabes Unidos prometió este sábado "acciones contundentes" contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo después de que este centro financiero de Oriente Medio haya sido incluido en una lista gris de países sujetos a un mayor escrutinio.

"Emiratos se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial", declaró la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de EAU en un comunicado.

"EAU seguirá esforzándose por identificar, desbaratar y castigar a los delincuentes y a las redes financieras ilícitas", añadió, prometiendo "acciones contundentes y medidas continuas... para asegurar la estabilidad e integridad del sistema financiero del país".

Mohamed Hadi Al Hussaini, ministro de Estado de Asuntos Financieros, manifestó que "EAU sigue firmemente comprometido con fortalecer aún más los esfuerzos para mantener la estabilidad y la integridad del sistema financiero. Examinaremos de cerca las recomendaciones detalladas recibidas de nuestros socios internacionales y del GAFI con el fin de implementarlas rápidamente y a largo plazo".

Según informó la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM, Abdullah bin Touq Al Marri, ministro de Economía emiratí, declaró que "la interconexión de las redes criminales organizadas internacionales, a menudo acelerada por el avance tecnológico, es preocupante para los países de todo el mundo. En Emiratos, estamos contraatacando a través del poder de la inteligencia, avanzada análisis, tecnología, investigaciones y asociaciones público-privadas. Nuestro objetivo principal ha sido dotar a los sectores público y privado de EAU con las herramientas necesarias para fortalecer nuestras defensas colectivas".

El rico estado del Golfo, que incluye el centro de comercio y turismo Dubai, fue incluido el viernes en la lista de 23 países del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París. En esta lista figuran también Yemen, Siria o Sudán del Sur.

Los países de la lista gris están "trabajando activamente con la GAFI para subsanar las deficiencias estratégicas de sus regímenes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación", afirmó el organismo de control mundial en un comunicado. Las autoridades emiratíes aseguraron que se esforzarán por cumplir una lista de requisitos establecidos por el grupo de trabajo, entre los que se incluyen más acciones judiciales y la identificación de la evasión de sanciones.

Emiratos Árabes promete hacer más esfuerzos contra los delitos financieros
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